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溫州商人引誘投資人購(gòu)買翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)后攜款潛逃境外

“瘋狂的翡翠”卷走千名投資人2億元

2013年，溫州商人鄭旭東于香港注冊(cè)“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”后，在深圳假借文交所、信托公司、網(wǎng)貸平臺(tái)布下驚天翡翠投資騙局，通過(guò)公開(kāi)宣傳引誘投資人購(gòu)買翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)，之后突然停止交易，并于2014年春節(jié)前夕攜款潛逃境外。據(jù)查，目前共計(jì)有1004名投資人報(bào)案，損失金額為人民幣2.06億余元。7月12日，該平臺(tái)的四名高管李某武、盧某、朱某敏、胡某被控集資詐騙罪在深圳市中級(jí)人民法院開(kāi)庭。

利用網(wǎng)貸平臺(tái)布下驚天騙局

據(jù)悉，2013年4月至7月期間，鄭旭東實(shí)際控制成立了香港中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、深圳中瑞隆信托公司以及深圳中貸信創(chuàng)、杭州國(guó)臨創(chuàng)投、上海鋒逸創(chuàng)投三家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，并在短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi)布下驚天的翡翠騙局。

鄭旭東的這個(gè)騙局操作模式是，通過(guò)廣東省地質(zhì)科學(xué)研究所制作翡翠真實(shí)性的鑒定證書(shū)，再請(qǐng)亞洲珠寶聯(lián)合會(huì)的專家作出數(shù)千萬(wàn)元甚至上億元的天價(jià)評(píng)估，隨后將翡翠擺件作為資產(chǎn)包份額化處理后發(fā)布到中華文交所交易平臺(tái)，讓投資者進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)的申購(gòu)以及二級(jí)市場(chǎng)的交易。

同時(shí)，翡翠資產(chǎn)包也是網(wǎng)貸平臺(tái)上的主要投資標(biāo)的，而中瑞隆信托公司則為上述平臺(tái)提供無(wú)限擔(dān)保以及資金托管。因所有交易均通過(guò)中瑞隆信托公司的銀行賬戶進(jìn)行，最后被實(shí)際控制人鄭旭東輕而易舉地卷錢逃匿。

七旬老人賣房買翡翠血本無(wú)歸

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控：2013年8月開(kāi)始，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，公開(kāi)宣傳并引誘投資人購(gòu)買該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上交易的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)。

投資人需要在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上注冊(cè)投資賬戶，通過(guò)個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司的賬戶，操作買賣一級(jí)市場(chǎng)或二級(jí)市場(chǎng)的翡翠實(shí)物產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易。經(jīng)核實(shí)，中瑞隆信托公司未取得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)督局頒發(fā)的《金融許可證》，沒(méi)有信托業(yè)務(wù)資格。

2014年1月13日，該交易平臺(tái)停止交易，投資人投資款無(wú)法提取。據(jù)說(shuō)這是中國(guó)網(wǎng)貸詐騙第一案，目前共計(jì)1004名投資人報(bào)案，損失金額為人民幣2.06億余元。據(jù)之前有媒體報(bào)道，深圳有一位77歲的胡先生聽(tīng)說(shuō)“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”的投資平臺(tái)很掙錢，把房子低價(jià)賣了100多萬(wàn)元后，全部投入炒賣該機(jī)構(gòu)推出的翡翠投資產(chǎn)品，最終血本無(wú)歸。

涉案公司四名高管出庭受審

李某武是中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、中瑞隆信托公司的執(zhí)行總裁，在鄭旭東的指示下，負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營(yíng)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，購(gòu)買文交所的交易運(yùn)行軟件，組織、領(lǐng)導(dǎo)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所員工利用網(wǎng)站、電話等向投資人宣傳并引誘投資人進(jìn)行投資，牟取利益。

根據(jù)投資人的投資情況，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所的IT部經(jīng)理龍某輝（另案處理）操作平臺(tái)的翡翠價(jià)格走勢(shì)曲線，以達(dá)到拉升或降低價(jià)格目的賺取投資人的投資款。

盧某作為中瑞隆信托公司的結(jié)算部總監(jiān)，負(fù)責(zé)投資人投資款的代收、代付，核對(duì)資金進(jìn)出事項(xiàng)；朱某敏作為中瑞隆信托公司的結(jié)算部出納，負(fù)責(zé)每日出入金的記賬，并提供個(gè)人賬戶為公司轉(zhuǎn)款使用，二人通過(guò)控制公司賬戶U盾及密碼吸取投資人投資款后，再由鄭旭東和李某武負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。

胡某為賺取高額年薪，其在2013年7月由鄭旭東指使前往香港注冊(cè)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，而且未在深圳相關(guān)部門審批注冊(cè)登記的情況下出任法人代表，同時(shí)為公司網(wǎng)站進(jìn)行平面設(shè)計(jì)，在未核實(shí)涉案翡翠真實(shí)價(jià)格的情況下，夸大翡翠價(jià)值，制作翡翠價(jià)格鑒定書(shū)用于吸引投資人投資。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究李某武、盧某、朱某敏的刑事責(zé)任，以集資詐騙罪、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪追究胡某的刑事責(zé)任。

旁聽(tīng)被害人

以中老年人居多

在法庭上，涉案公司執(zhí)行總裁李某武表示不認(rèn)罪，他辯稱自己雖是公司的執(zhí)行總裁，但并不是實(shí)際控制人，只是聽(tīng)鄭旭東的指示，沒(méi)有參與詐騙策劃中，也沒(méi)有獲得實(shí)際利益。他還稱，自己只是負(fù)責(zé)管理公司市場(chǎng)部，拿固定3~5萬(wàn)的月薪和“績(jī)效獎(jiǎng)金”，沒(méi)有參與分贓，對(duì)集資詐騙的事情既不知情也沒(méi)有去實(shí)際操作，不能算是集資詐騙。

法庭的旁聽(tīng)席上坐了不少被害人，以中老年人居多。當(dāng)他們聽(tīng)到李某武不認(rèn)罪并為自己洗脫時(shí)，顯得情緒十分激動(dòng)，大喊“他騙人”，以致法官不得不再三提醒旁聽(tīng)人員注意遵守法庭秩序。

目前，此案在進(jìn)一步審理之中。