打著“網(wǎng)絡(luò)金融”旗號非法集資５００多億

　　“ｅ租寶”是“鈺誠系”下屬的金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營的網(wǎng)絡(luò)平臺。２０１４年２月，鈺誠集團收購了這家公司，并對其運營的網(wǎng)絡(luò)平臺進行改造。２０１４年７月，鈺誠集團將改造后的平臺命名為“ｅ租寶”，打著“網(wǎng)絡(luò)金融”的旗號上線運營。

　　辦案民警介紹，２０１５年底，多地公安部門和金融監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“ｅ租寶”經(jīng)營存在異常，隨即展開調(diào)查。

　　公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)，至２０１５年１２月５日，“鈺誠系”可支配流動資金持續(xù)緊張，資金鏈隨時面臨斷裂危險；同時，鈺誠集團已開始轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù)，數(shù)名高管有潛逃跡象。為了避免投資人蒙受更大損失，２０１５年１２月８日，公安部指揮各地公安機關(guān)統(tǒng)一行動，對丁寧等“鈺誠系”主要高管實施抓捕。

　辦案民警表示，此案案情復(fù)雜，偵查難度極大。“鈺誠系”的分支機構(gòu)遍布全國，涉及投資人眾多，且公司財務(wù)管理混亂，經(jīng)營交易數(shù)據(jù)量龐大，僅需要清查的存儲公司相關(guān)數(shù)據(jù)的服務(wù)器就有２００余臺。為了毀滅證據(jù)，犯罪嫌疑人將１２００余冊證據(jù)材料裝入８０余個編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處６米深的地下，專案組動用兩臺挖掘機，歷時２０余個小時才將其挖出。

　　警方初步查明，“鈺誠系”的頂端是在境外注冊的鈺誠國際控股集團有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大運營中心，并下設(shè)融資項目、“ｅ租寶”線上銷售、“ｅ租寶”線下銷售等八大業(yè)務(wù)板塊，其中大部分板塊都圍繞著“ｅ租寶”的運行而設(shè)置。

　　辦案民警表示，從２０１４年７月“ｅ租寶”上線至２０１５年１２月被查封，“鈺誠系”相關(guān)犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發(fā)生額達７００多億元。警方初步查明，“ｅ租寶”實際吸收資金５００余億元，涉及投資人約９０萬名。

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