美國財政部部長史蒂芬·姆努欽近日告訴雅虎財經，有關當局正在仔細地“調查”人們“以非法目的”使用比特幣的方式

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據(jù)商業(yè)內幕網報道，美國財政部部長史蒂芬·姆努欽近日告訴雅虎財經，有關當局正在仔細地“調查”人們“以非法目的”使用比特幣的方式。

姆努欽表示：“我們希望確保你沒有投資比特幣的黑暗網絡（指非法網絡）。并且，這也是我們目前的擔憂（人們有使用非法網站的情況）。因此，如果你是美國的比特幣經銷商，你必須滿足消費者要求和BSA資質。這些都是我和我的國際同行們討論的問題。所以我們的首要問題是，我們要確保這些交易網站不會被用于非法的資金轉移。”

就在這一聲明發(fā)布的幾天前，美國財政部監(jiān)察長發(fā)布了一份2018年的計劃，稱：“我們打算明確FinCEN（金融犯罪執(zhí)法網絡）如何識別、優(yōu)先考慮，并解決與虛擬貨幣相關的洗錢和恐怖分子融資風險。”本周，前刑事檢察官布蘭科（Kenneth A.Blanco）成為了金融犯罪執(zhí)法網絡（FinCEN）的新主任。展望未來，F(xiàn)inCEN預計將在遏制與加密貨幣相關的網絡犯罪方面發(fā)揮越來越積極的作用。

在處理與金融犯罪、毒品和兒童剝削有關的案件方面，布蘭科有著20多年的經驗。所有這些問題都與非法網站上的黑市有關，其中一些黑市出售毒品和兒童色情產品，以換取數(shù)字貨幣。今年10月，司法部長杰夫·賽辛斯（Jeff Sessions）對參議院司法委員會表示，對非法的AlphaBay市場的打擊揭露了24萬個獨特的賬戶。賽辛斯向委員會說道：“非法網站的用戶使用比特幣和其他無法追蹤的金融功能，這是一個很大的問題。”

賽辛斯關于“比特幣是無法追蹤的”這一說法是錯誤的。相反，比特幣和流行的區(qū)塊鏈平臺Ethereum都有公開的交易記錄。這些數(shù)字記錄甚至被用于刑事案件中，比如加州法院在對Silk Road（一個虛擬的毒品黑市）的調查中，前Secret Service公司代理肖恩·布里吉斯由于洗錢行為而背判有罪。

包括美國聯(lián)邦調查局、緝毒局、移民和海關執(zhí)法局在內的多家政府機構都在與Chainalysis等科技公司合作，以追蹤與各種非法活動有關的加密貨幣用戶，從毒品走私到稅務欺詐。像zcash和monero這樣的匿名加密貨幣更難以追蹤。然而，加密貨幣的生態(tài)系統(tǒng)正以驚人的速度發(fā)展。

絕大多數(shù)區(qū)塊鏈項目在不到一年的時間里都很活躍。不過，CoinMarketCap估計，目前全球超過1,270種加密貨幣的市值超過了201億美元。許多專家認為，對區(qū)塊鏈行業(yè)進行全面研究和直接參與，對于幫助立法者解決圍繞加密貨幣的法律問題至關重要。

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