隨著包括比特幣在內(nèi)的數(shù)字貨幣投機(jī)活動的出現(xiàn)，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對數(shù)字貨幣交易監(jiān)管，以保護(hù)消費(fèi)者。

美國金融監(jiān)督管理委員會(FSC)9月3日宣布與數(shù)字匯率相關(guān)的機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)舉行聯(lián)合工作組會議,如韓國公平貿(mào)易委員會(KFTC)和國家稅務(wù)服務(wù)(NTS)，在會議第1項(xiàng)中提出，在目前的法律范圍內(nèi)推行可行的措施，提出縮小數(shù)字貨幣監(jiān)管盲區(qū)的措施。

美韓計劃打擊ICO融資行為 數(shù)字貨幣不能被認(rèn)定為貨幣

因此，金融當(dāng)局計劃在交易數(shù)字貨幣時加強(qiáng)用戶身份驗(yàn)證程序和銀行可疑的交易報告系統(tǒng)，以確保交易和保護(hù)客戶的透明度。此外，他們還將加強(qiáng)對使用數(shù)字貨幣的小額匯款服務(wù)提供商的監(jiān)控，以便與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作將資金轉(zhuǎn)移到國外。此外，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)還計劃出臺有關(guān)數(shù)字貨幣國內(nèi)交易的規(guī)定，包括修訂有關(guān)報告和使用某些金融交易信息的行為，考慮到主要國家加強(qiáng)反洗錢法的趨勢。

他們還將推薦數(shù)字貨幣交易所的代理，包括消費(fèi)者保護(hù)措施，如消費(fèi)者資產(chǎn)的存款，在他們的自愿限制中。

金融當(dāng)局也將完善法律和制度。FSC的一名官員表示:“我們將清楚地說明，在未經(jīng)允許非法集資的情況下，開展融資業(yè)務(wù)的行為的基礎(chǔ)是，非法集資并加強(qiáng)懲罰力度。我們將在未經(jīng)許可的情況下，擴(kuò)大在融資交易監(jiān)管方面的應(yīng)用范圍，并通過建立法律來制定數(shù)字貨幣交易規(guī)則。”

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他們將對首次發(fā)行的貨幣發(fā)行(ICO)進(jìn)行懲罰，這些貨幣發(fā)行的形式是利用在瑞士等一些國家允許的數(shù)字貨幣發(fā)行股票，因?yàn)樗鼈冞`反了資本市場法。主持會議的FSC秘書長Kim Yong-beom說，“在這一點(diǎn)上，數(shù)字貨幣不能被認(rèn)為是貨幣，而應(yīng)該屬于金融產(chǎn)品。”

此外，他們還將徹底檢查因黑客行為造成的客戶信息泄露，并對違規(guī)行為采取嚴(yán)厲的懲戒措施。他們還計劃對數(shù)字貨幣交易者的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，并與KFTC、法院、警察和NTS建立聯(lián)合檢查系統(tǒng)。

KFTC的一名官員表示，“對于尚未形成國際共識的問題，如數(shù)字貨幣交易商、許可和稅收等國際共識，我們將通過徹底分析其他國家和國際組織的討論和監(jiān)管趨勢，并充分討論這些問題，提出解決方案。”

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