深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 2016年第十四次臨時股東大會決議
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深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱"公司"）2016年第十四次臨時股東大會會議通知于2016年8月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)站公告，會議于2016年9月12日下午2：00在深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟11樓會議室召開。
一、重要提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
現(xiàn)場會議時間為：2016年9月12日下午2：00。
網(wǎng)絡投票時間為：2016年9月11日至9月12日。
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2016年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年9月11日下午15:00至9月12日下午15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟11樓會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、主持人：董事馮均鴻先生
7、會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
三、會議的出席情況：
出席本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東授權委托代表人數(shù)為3人，代表有效表決權的股份713,699,400股，占公司股本總額的33.9914%；通過網(wǎng)絡投票的股東人數(shù)為27人，代表有效表決權的股份20,181,796股，占公司股本總額的0.9612%。
出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權委托代表人數(shù)合計30人，代表有效表決權的股份733,881,196股，占公司股本總額的34.9526%。其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）共計29人，代表公司有表決權的股份20,447,696股，占公司股本總額的0.9739%。
四、提案審議和表決情況：
本次股東大會按照會議議程，會議采取了現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票的方式進行表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關于公司控股子公司新疆嘉恒供應鏈管理有限公司向交通銀行股份有限公司新疆區(qū)分行天山支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《關于公司全資子公司深圳市怡明科技有限公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《關于公司全資子公司深圳市怡明科技有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
4、審議通過了《關于公司全資子公司深圳市宇商小額貸款有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
5、審議通過了《關于公司全資子公司重慶市怡亞通深度供應鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
6、審議通過了《關于公司全資子公司貴州省怡亞通深度供應鏈管理有限公司向貴陽銀行股份有限公司云巖支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
7、審議通過了《關于公司控股子公司沈陽怡亞通澤慶供應鏈管理有限公司向大連銀行股份有限公司沈陽大東支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
8、審議通過了《關于公司控股子公司沈陽惠邦供應鏈管理有限公司向吉林銀行股份有限公司沈陽分行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,706,800股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2510%；反對20,174,396股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7490%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
9、審議通過了《關于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限責任公司向中國銀行股份有限公司成都錦江支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
10、審議通過了《關于公司控股子公司湖南鑫梧桐供應鏈有限公司向中國建設銀行股份有限公司長沙迎賓路支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,706,800股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2510%；反對20,174,396股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7490%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
11、審議通過了《關于公司控股子公司山東怡方圓供應鏈管理有限公司向齊魯銀行股份有限公司藍翔路支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
12、審議通過了《關于公司控股子公司山東怡美堂供應鏈管理有限公司向齊魯銀行股份有限公司藍翔路支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
13、審議通過了《關于公司控股子公司吉安鑫盛供應鏈管理有限公司向北京銀行股份有限公司撫河支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,706,800股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2510%；反對20,174,396股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7490%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
14、審議通過了《關于公司控股子公司安徽怡和深度供應鏈管理有限公司向合肥科技農村商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
15、審議通過了《關于公司控股子公司安徽怡美供應鏈管理有限公司向合肥科技農村商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
16、審議通過了《關于公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司向合肥科技農村商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
17、審議通過了《關于公司控股子公司合肥金燕食品有限責任公司向合肥科技農村商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
18、審議通過了《關于公司控股子公司安徽豪順商貿發(fā)展有限公司向合肥科技農村商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
19、審議通過了《關于公司全資子公司安徽怡亞通深度供應鏈管理有限公司向合肥科技農村商業(yè)銀行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
20、審議通過了《關于公司控股子公司江西祥安商貿有限公司向北京銀行股份有限公司撫河支行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,706,800股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2510%；反對20,174,396股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7490%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
21、審議通過了《關于公司控股子公司新鄉(xiāng)市怡豐供應鏈管理有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
22、審議通過了《關于公司控股子公司洛陽怡匯供應鏈管理有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
23、審議通過了《關于公司控股子公司開封市億通供應鏈管理有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
24、審議通過了《關于公司控股子公司商丘天怡供應鏈管理有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
25、審議通過了《關于公司控股子公司南陽市超然怡通供應鏈管理有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
26、審議通過了《關于公司控股子公司河南省一馬食品有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
27、審議通過了《關于公司控股子公司安陽市廣晟通供應鏈管理有限公司向中原銀行股份有限公司申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
28、審議通過了《關于公司全資子公司貴州省怡亞通深度供應鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貴陽分行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
29、審議通過了《關于公司為控股子公司廣西怡桂供應鏈管理有限公司提供銀行保函的議案》
表決結果：同意713,706,800股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2510%；反對20,174,396股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7490%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
30、審議通過了《關于公司全資子公司陜西怡亞通深度供應鏈管理有限公司向恒豐銀行股份有限公司西安分行申請綜合授信額度，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
31、審議通過了《關于公司全資子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融國際信托有限公司申請信托貸款，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
32、審議通過了《關于公司全資子公司深圳市宇商小額貸款有限公司向深圳市前海潤金資產管理有限公司申請貸款，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
33、審議通過了《關于公司全資子公司深圳市宇商小額貸款有限公司與深圳龍崗國安村鎮(zhèn)銀行有限責任公司O2O金融合作及擔保事宜的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意293,600股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的1.4359%；反對20,154,096股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的98.5641%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0%。
34、審議通過了《關于公司全資子公司贛州市宇商小額貸款有限公司與人保資本投資管理有限公司小額貸款債權資產轉讓，并由公司提供擔保的議案》
表決結果：同意713,727,100股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2538%；反對20,154,096股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7462%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意293,600股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的1.4359%；反對20,154,096股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數(shù)的98.5641%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的0%。
35、審議通過了《關于公司出資設立廣州怡亞通供應鏈有限公司的議案》
表決結果：同意713,728,700股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2540%；反對20,152,496股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7460%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
36、審議通過了《關于公司與深圳市奇信建設集團股份有限公司共同出資設立深圳市前海信通建筑供應鏈有限公司的議案》
表決結果：同意713,728,700股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2540%；反對20,152,496股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7460%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
37、審議通過了《關于公司全資子公司廣東怡亞通深度供應鏈管理有限公司與公司控股子公司海南怡亞通聯(lián)順供應鏈管理有限公司共同出資設立海南怡亞通纖依美供應鏈管理有限公司的議案》
表決結果：同意713,728,700股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2540%；反對20,152,496股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7460%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
38、審議通過了《關于公司全資子公司廣東怡亞通深度供應鏈管理有限公司出資設立韶關市粵騰供應鏈管理有限公司的議案》
表決結果：同意713,728,700股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2540%；反對20,152,496股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7460%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
39、審議通過了《關于增加公司經(jīng)營范圍，并修訂<公司章程>的議案》
表決結果：同意713,728,700股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的97.2540%；反對20,152,496股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的2.7460%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的0%。
五、律師出具的法律意見：
北京金杜律師事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、經(jīng)與會董事簽署的深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2016年第十四次臨時股東大會決議；
2、北京金杜律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2016年第十四次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
2016年9月12日
信息首發(fā)：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 2016年第十四次臨時股東大會決議
