深圳公安機(jī)關(guān)通報(bào)融資城案：1166名投資人損失9.32億
經(jīng)公安部門查明融資城非法吸存49億，共有1166名投資人報(bào)案，累計(jì)損失達(dá)9.32億。
，在社會(huì)上引起巨大影響的深圳融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，經(jīng)公安機(jī)關(guān)歷時(shí)半年多的調(diào)查取證，對(duì)董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自發(fā)行股票等基本犯罪事實(shí)已經(jīng)查明，并于近期正式移送南山區(qū)人民檢察院審查起訴。
深圳融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司注冊(cè)于2009年3月27日，是一家成立較早開展類P2P借貸業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。從去年開始，頻頻被曝出巨額投資項(xiàng)目本息無法兌付，且該公司依舊正常運(yùn)作。今年1月15日，南山公安分局成立專案組依法對(duì)其進(jìn)行立案?jìng)刹椋?月18日凌晨，南山公安分局組織二百余名警力，對(duì)主要涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人董某等32人，并采取強(qiáng)制措施。經(jīng)提請(qǐng)南山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，董某等28名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款等罪名被批準(zhǔn)并執(zhí)行逮捕。
經(jīng)公安偵查部門查明：從2009年初至2016年1月份，以董某為首的犯罪集團(tuán)，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，利用融資城平臺(tái)，從事公開吸收、募集資金、股權(quán)上市等業(yè)務(wù)。以投資理財(cái)、投資入股等方式，承諾高額穩(wěn)定回報(bào)。該公司以新還舊、截留投資款、發(fā)布虛假項(xiàng)目等手段，非法吸收五千余名投資人投資款(本金)約人民幣49億元。
2013年9月，融資城對(duì)外宣稱要在美國(guó)上市，面向廣大投資人變相發(fā)行內(nèi)部上市股權(quán)即所謂“融資通權(quán)益份額”，先后吸收一千余人現(xiàn)金申購(gòu)“融資通權(quán)益份額”，申購(gòu)金額達(dá)4億元。2015年初，首犯董某在明知其控股的湖北紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司等多家公司無任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，仍讓這些公司在融資城平臺(tái)上發(fā)布虛假投資項(xiàng)目，欺騙投資人投資，挪用、占用投資款4億余元。
據(jù)了解，從立案?jìng)刹橐詠?，共?166名投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案累計(jì)損失達(dá)9.32億元。南山公安分局辦案部門依法凍結(jié)涉案公司和個(gè)人銀行賬號(hào)175個(gè)，凍結(jié)金額約886萬元，查封、凍結(jié)涉案公司和個(gè)人房產(chǎn)39套。目前，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)的工作仍在進(jìn)行當(dāng)中，公安機(jī)關(guān)對(duì)這些涉案資產(chǎn)將依法移交審判機(jī)關(guān)進(jìn)行判決或裁定。
根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)，對(duì)于投資人因涉及非法集資活動(dòng)受到的損失，法院將在審查完全案后依法對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行處置。公安部門提醒廣大市民需提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，警惕貸款、非法融資和非法集資等廣告陷阱，切勿貪圖高額回報(bào)的便宜而上當(dāng)受騙。
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