深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司前臺(tái)。

 警方控制公司現(xiàn)場(chǎng)。

警方在現(xiàn)場(chǎng)控制。

該公司人員被有序帶離。

法制網(wǎng)記者 游春亮 法制網(wǎng)通訊員 黃欽慶 周瀚 文/圖

    深圳市龍華新區(qū)公安機(jī)關(guān)近日成功偵破深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案，抓獲主犯何某松在內(nèi)的嫌疑人18名，查處該公司在深圳的3個(gè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員400余名，當(dāng)場(chǎng)帶回調(diào)查28人，查扣電腦、U盾及關(guān)鍵證據(jù)一批。該案涉及深圳、北京、上海、江蘇、香港等10多個(gè)?。ㄖ陛犑校?、地區(qū)，涉案金額約2億多元，涉及注冊(cè)會(huì)員約3萬余人。

    眾多投資者身陷囹圄警方介入調(diào)查

    案發(fā)前，邊先生向警方反映去年他在惠卡世紀(jì)手機(jī)app的理財(cái)平臺(tái)上相繼投入了65萬元，這些錢大部分都從親朋好友里借來的，其中定期30.5萬元，創(chuàng)業(yè)寶14.5萬元，脫貧寶20萬元，到了今年1月底就不能提現(xiàn)了，親朋好友多次摧其還錢，邊先生欲哭無淚，此時(shí)惠卡世紀(jì)客服電話也暫停了，邊先生不知如何是好，遂報(bào)警求助公安機(jī)關(guān)。就在此時(shí)，深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司的內(nèi)部員工到了該發(fā)薪水的時(shí)候也領(lǐng)不到薪水，該公司處于內(nèi)憂外患的局面。

    經(jīng)龍華警方調(diào)查，深圳惠卡公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為噱頭，發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品，承諾年化收益率為8.8-14.6%，保障本息，可隨時(shí)提現(xiàn)。該公司網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)累計(jì)成交金額約2.3億元，涉及注冊(cè)會(huì)員約3萬余人。龍華警方發(fā)現(xiàn)該公司官方微信公眾號(hào)發(fā)布限制提現(xiàn)公告，被控告涉嫌非法集資。2月21日，根據(jù)初步調(diào)查情況，龍華警方?jīng)Q定對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>

    警方成立專案組徹查

    龍華警方經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)獲批準(zhǔn)后，與深圳市公安局相關(guān)部門、民治派出所迅速成立“2.20”非法集資專案組。立案后，專案組立即從五個(gè)方面展開調(diào)查：首先查詢惠卡公司相關(guān)網(wǎng)站服務(wù)器資料，調(diào)取其后臺(tái)數(shù)據(jù)，查清公司運(yùn)作，涉案人員、涉案資金及資金流向等情況；其次對(duì)該公司重點(diǎn)人員進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控，進(jìn)一步了解案件情況及掌控其動(dòng)向；第三對(duì)該公司董事長(zhǎng)何某松頻繁出入香港的情況，調(diào)取其出入境的監(jiān)控錄像，了解其出入香港的真實(shí)目的。

    專案組通過對(duì)首要嫌疑人何某松的情況分析發(fā)現(xiàn)，其近期頻繁往來香港、深圳，晚上均在香港過夜，白天短暫返回深圳，行動(dòng)異常。2月24日，專案組針對(duì)首要嫌疑人員何某松于當(dāng)天反復(fù)頻繁出入境的異常狀態(tài)，為防主犯潛逃，決定立即對(duì)該案進(jìn)行收網(wǎng)。

    當(dāng)日下午5時(shí)，專案組及時(shí)采取防逃機(jī)制，對(duì)首要嫌疑人何某松嚴(yán)密盯防。根據(jù)首要嫌疑人何某松當(dāng)日多次反復(fù)出、入境，其于20時(shí)左右最后一次出境的情況分析，推測(cè)嫌疑人何某松極有可能在短時(shí)間內(nèi)再次入境，專案組即派民警在口岸通宵蹲守。次日上午9時(shí)，深圳皇崗邊防檢查站在皇崗口岸將何某松及與碰頭的其他3名公司成員抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲13臺(tái)電腦、4枚公章，后專案組將上述人員物品帶回。經(jīng)查，當(dāng)時(shí)何某松的同伙嫌疑人人何某正攜帶該13臺(tái)存有關(guān)鍵數(shù)據(jù)的電腦和4枚公章前往皇崗口岸，嫌疑人何某松原準(zhǔn)備取得這些關(guān)鍵證據(jù)后轉(zhuǎn)移到香港并潛逃。

    2月25日上午，主要嫌疑人落網(wǎng)后，專案組決定開展全面收網(wǎng)行動(dòng)。專案組分成四個(gè)行動(dòng)組，對(duì)民樂城市酒店、民樂工業(yè)園、民治展滔大廈三個(gè)現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)出擊，共控制現(xiàn)場(chǎng)人員400余人，全天行動(dòng)抓獲包括何某松在內(nèi)的嫌疑人28名，繳獲涉案電腦一批及賬冊(cè)、U盾等公司資料一箱，并連夜對(duì)到案人員進(jìn)行審訊。

    利用第三方支付平臺(tái)套現(xiàn)

    經(jīng)了解，惠卡世紀(jì)公司線上融資平臺(tái)共有7個(gè)：“創(chuàng)業(yè)寶”、“惠信寶”、“農(nóng)村寶”、“脫貧寶”、“電影寶”、“惠信錢包”、“人人創(chuàng)”，均與第三方支付平臺(tái)關(guān)聯(lián)。投資者為網(wǎng)絡(luò)上的投資者以及惠卡世紀(jì)的內(nèi)部員工，惠卡世紀(jì)公司通過第三方支付平臺(tái)收取投資款項(xiàng)。

    在實(shí)際操作中，首要嫌疑人何某松以惠卡世紀(jì)公司和惠卡金融服務(wù)有限公司的名義跟第三方支付平臺(tái)簽訂協(xié)議，然后交由公司商務(wù)部的謝某、胡某跟第三支付平臺(tái)簽訂合同，在第三方支付平臺(tái)開設(shè)指定賬戶。該賬號(hào)和密碼由老板何某松及財(cái)務(wù)人員掌握，通過掌控賬戶可把投資者的投資資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。何某松和第三方支付平臺(tái)協(xié)定：投資金額進(jìn)入第三方支付平臺(tái)后，立即轉(zhuǎn)到惠卡世紀(jì)公司建行賬戶或何某松個(gè)人銀行賬戶。投資者提取本金、利息時(shí)，由公司后臺(tái)打款專員使用何某松等6人銀行卡轉(zhuǎn)給投資者，此銀行賬戶資金全由何某松掌管。據(jù)嫌疑人楊某交待，何某松一般以惠卡世紀(jì)公司名義付錢給連連支付、融寶支付、新浪支付，每次金額在5-10萬之間，沒有固定支付期限，惠卡世紀(jì)都是從銀聯(lián)支付收錢，每一天都有進(jìn)賬（周末除外），金額在幾萬到幾十萬不等。同時(shí)還利用空殼公司開展業(yè)務(wù)。根據(jù)嫌疑人供述，惠卡世紀(jì)集團(tuán)注冊(cè)了11個(gè)公司，有業(yè)務(wù)往來的只有惠卡世紀(jì)公司，其他10家是空殼公司。

    記者近日從深圳市龍華新區(qū)公安分局了解到，犯罪嫌疑人何某松等18人已被警方以“非法吸收公眾存款罪”依法刑拘，其中8人被檢察院依法逮捕，另有一人在追逃，該案至今尚在全力偵辦中。