在網(wǎng)上輸入“華為商城”關(guān)鍵詞欲購買手機(jī),誰知進(jìn)入的卻是騙子克隆的網(wǎng)頁,購買的手機(jī)以正品價(jià)格支付,到手卻是徹頭徹尾的山寨機(jī)。兩個(gè)團(tuán)伙假冒“華為商城”網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,涉案價(jià)值達(dá)2000多萬元。深圳(www.hnyueyi.com.cn)某股份有限公司財(cái)務(wù)被犯罪分子利用QQ冒充公司高層騙走3505萬元。犯罪分子利用虛擬貨幣非法集資,涉及投資人28省5800多人,涉案金額約10億元。

昨天,記者從深圳(www.hnyueyi.com.cn)市“5+3”專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,行動(dòng)以來,該局深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治行動(dòng),取得了較好戰(zhàn)果:破獲涉毒案件5200余宗,打掉毒品犯罪團(tuán)伙241個(gè)、繳獲各類毒品約7.24噸;刑拘涉黑惡人員4600余人,打掉信息詐騙犯罪團(tuán)伙49個(gè)等。

新快報(bào)記者 陳海生 通訊員 曾祥龍 盧笑

案例一

3000元網(wǎng)購手機(jī)

拿到手卻是300元山寨貨

通過制作假冒的“華為商城”網(wǎng)站、“華為官方網(wǎng)站”,并使用技術(shù)手段,經(jīng)某推廣平臺(tái)推送至搜索置頂,一些不熟悉華為官方網(wǎng)址的消費(fèi)者通過搜索關(guān)鍵字后,就會(huì)進(jìn)入推薦的置頂鏈接進(jìn)入假網(wǎng)站陷入騙局。日前,深圳(www.hnyueyi.com.cn)龍崗警方經(jīng)過一個(gè)多月的循跡追查,輾轉(zhuǎn)湖北、深圳(www.hnyueyi.com.cn)兩地,在湖北警方的配合下,接連打掉了兩個(gè)假冒“華為商城”網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的特大犯罪團(tuán)伙,抓獲35名犯罪嫌疑人,涉案價(jià)值達(dá)2000多萬元。

兩個(gè)詐騙團(tuán)伙湖北作案深圳(www.hnyueyi.com.cn)發(fā)貨

2015年10月27日,龍崗公安分局寶崗派出所接華為公司報(bào)案稱:其公司網(wǎng)站(華為商城)被人在互聯(lián)網(wǎng)上制作假冒網(wǎng)站,以銷售“華為手機(jī)”為幌子騙取消費(fèi)者的錢財(cái),并在消費(fèi)者支付成功后拒絕發(fā)貨,詐騙金額較大。與此同時(shí),坂田派出所也陸續(xù)接到群眾報(bào)案,稱在“華為商城”網(wǎng)站買到假手機(jī)。

根據(jù)案情信息,專案組初步偵查了解到,受騙的消費(fèi)者是通過某推廣平臺(tái)搜索華為商城網(wǎng)站,然后與網(wǎng)站上留有的客服電話聯(lián)系,選定手機(jī)型號(hào)支付購機(jī)款后,大部分人發(fā)現(xiàn)收到郵寄來的根本不是華為手機(jī),而是劣質(zhì)的山寨機(jī)和老人機(jī),有的消費(fèi)者甚至付款后一直沒有收到手機(jī)。

結(jié)合這一線索,專案組循線追查,查明受騙消費(fèi)者購買手機(jī)的網(wǎng)站系假冒的“華為官網(wǎng)”。警方對(duì)所有線索集中甄別核對(duì),發(fā)現(xiàn)分別是兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙作案,主要作案地點(diǎn)都在湖北省枝江市,而郵寄發(fā)貨窩點(diǎn)在深圳(www.hnyueyi.com.cn)福田區(qū)。

2015年11月24日,辦案民警在湖北枝江發(fā)現(xiàn)一名主要嫌疑人胡某走出門外,判斷胡某是趕到作案的工作室開門準(zhǔn)備“營(yíng)業(yè)”,快速將胡某控制,然后在其團(tuán)伙工作室抓獲其他嫌疑人。以胡某為首的犯罪團(tuán)伙16名嫌疑人落網(wǎng)不久,在枝江市一駕?？紙?chǎng)邊的出租屋,以許某、李某等人為首的犯罪團(tuán)伙10人也盡皆落網(wǎng)。與此同時(shí),深圳(www.hnyueyi.com.cn)抓捕組在福田區(qū)抓獲9名嫌疑人。

詐騙團(tuán)伙“股份制”公司化“經(jīng)營(yíng)”

經(jīng)審,分別以胡某,許某和李某為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙對(duì)其假冒“華為官網(wǎng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

民警介紹,團(tuán)伙內(nèi)部實(shí)行的是“股份制”公司化“經(jīng)營(yíng)”模式,如在胡某為首的團(tuán)伙中,有3個(gè)股東,其中胡某與兒子、兒媳全家上陣,出資多是大股東,主要負(fù)責(zé)售后服務(wù);嫌疑人孫某精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)占“技術(shù)股”,負(fù)責(zé)制作假冒的網(wǎng)站、推廣及日常維護(hù)和后臺(tái)管理;另一名小股東是嫌疑人譚某,負(fù)責(zé)銀行卡開戶、向消費(fèi)者發(fā)送“貨不對(duì)板”的手機(jī)。消費(fèi)者按正品手機(jī)3000元左右價(jià)格付款,受騙收到只是價(jià)值300元左右成本的劣質(zhì)的山寨機(jī)和老人機(jī)。

專案組經(jīng)過初步核查,已有逾千名消費(fèi)者被騙,兩個(gè)犯罪團(tuán)伙詐騙涉案金額2000多萬元,其中以胡某為首的詐騙團(tuán)伙涉案金額600多萬元,以許某、李某為首的詐騙團(tuán)伙涉案金額1400多萬元。目前,涉案的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在進(jìn)一步審理之中。

案例二

冒充老總要轉(zhuǎn)款,財(cái)務(wù)被騙走3505萬

QQ被盜號(hào)了?更大的騙局還在后面!昨日,廣東省公安廳通報(bào),近日深圳(www.hnyueyi.com.cn)警方破獲全國(guó)最大的QQ詐騙集團(tuán)案,先盜QQ號(hào)長(zhǎng)期監(jiān)控,后冒充老總要求轉(zhuǎn)款,深圳(www.hnyueyi.com.cn)某股份公司財(cái)務(wù)李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人。

先盜取QQ號(hào)在后臺(tái)長(zhǎng)期監(jiān)控

辦案民警介紹,詐騙團(tuán)伙專門利用QQ在網(wǎng)上實(shí)施詐騙,首先盜取了你的QQ號(hào)和密碼,但不急于馬上實(shí)施詐騙,而是在后臺(tái)長(zhǎng)期監(jiān)控你跟別人的聊天。在盜取了某公司財(cái)務(wù)李某的QQ號(hào)以后,發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層,并了解到公司剛好有一個(gè)項(xiàng)目要進(jìn)行投資。

在時(shí)機(jī)成熟后,詐騙團(tuán)伙重新注冊(cè)了一個(gè)QQ號(hào),盜用了公司高層的頭像和QQ名稱,重新加李某為好友,聲稱QQ號(hào)被盜了,冒充公司的高層與李某聊天。案發(fā)當(dāng)天,李某剛好在香港,通信不方便。詐騙團(tuán)伙冒充的公司高層,便要求李某立刻打一筆投標(biāo)的保證金過來。李某見是公司領(lǐng)導(dǎo),深信不疑,馬上打電話按照要求把3505萬元轉(zhuǎn)到嫌疑人提供的賬戶上。

轉(zhuǎn)賬之后,過了一天,李某回到公司上班,碰見領(lǐng)導(dǎo)一問才知道被騙。此時(shí),離案發(fā)已經(jīng)過去了24個(gè)小時(shí)。

金額巨大,疑犯竟一時(shí)無法“消化”

由于此案涉案金額巨大,按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時(shí)間內(nèi)便分散至無數(shù)個(gè)各級(jí)賬戶內(nèi),嫌疑人則在第一時(shí)間內(nèi)通過最底層賬戶將款項(xiàng)取走。而此案報(bào)案時(shí)間滯后,這給偵查人員帶來了極大困擾。“所幸的是,由于詐騙的錢太多,連疑犯也沒有想到,一時(shí)間竟然沒有能力將賬戶內(nèi)的錢全部 消化 掉。”

深圳(www.hnyueyi.com.cn)警方接到報(bào)警后分秒必爭(zhēng),與犯罪分子展開賽跑,第一時(shí)間啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制,對(duì)涉詐騙賬戶實(shí)施凍結(jié),并馬上查詢資金的流向,逐級(jí)凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬元(由于該團(tuán)伙不止實(shí)施了一單詐騙,賬戶上還有其他詐騙的涉案資金)。

在辦理凍結(jié)的同時(shí),專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后,民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

廣東破獲全國(guó)最大QQ詐騙集團(tuán)案

辦案民警介紹,該詐騙團(tuán)伙主要分為兩個(gè)部分,一部分負(fù)責(zé)實(shí)施QQ詐騙,稱為Q仔,主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽;另一部分負(fù)責(zé)將詐騙來的款項(xiàng)“洗錢”,提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等,主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。

經(jīng)過專案組成員將近一個(gè)月的辛苦奮戰(zhàn),在此案中,共查獲涉案賬號(hào)200余個(gè),凍結(jié)資金4800余萬元,梳理各類線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

據(jù)了解,該案是目前全國(guó)QQ詐騙涉案金額最大的一宗案,也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。

案例三 利用虛擬貨幣非法集資騙取約10億

2015年11月11日,深圳(www.hnyueyi.com.cn)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局根據(jù)前期經(jīng)營(yíng)線索,對(duì)涉嫌非法集資及金融傳銷活動(dòng)的萬某通投資發(fā)展有限公司、國(guó)某金控投資有限公司及其分公司開展統(tǒng)一打擊行動(dòng)。該案涉及全國(guó)28個(gè)省5800多名投資人,金額約10億元。

經(jīng)查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用萬某奇跡社交資本云計(jì)算平臺(tái)(簡(jiǎn)稱萬某奇跡),以電子幣為交易載體,以投資399至1999美元不等即可注冊(cè)成為萬某會(huì)員,每天可得到最高16美元不等的高額回報(bào)為誘餌,在國(guó)內(nèi)向社會(huì)不特定公眾以投資入股形式推銷萬某奇跡系列套裝產(chǎn)品,非法吸收公眾存款約2億元人民幣。

2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下,停止了萬某奇跡系列套裝產(chǎn)品,改頭換面,先后成立萬某通國(guó)際投資發(fā)展有限公司、國(guó)某金控投資公司及百某網(wǎng)絡(luò)科技、所某門游戲等分公司共十余家,以萬某奇跡的客戶資源為基礎(chǔ)繼續(xù)在全國(guó)各地發(fā)展新客戶。犯罪嫌疑人徐某等人通過舉辦推薦會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、微信等方式誘使社會(huì)公眾投資,非法吸收公眾存款,直至案發(fā)。

目前該案正在進(jìn)一步偵查中。