證券代碼：002518 證券簡稱：科士達(dá) 公告編號：2015-056

  深圳(www.hnyueyi.com.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  2015年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

  2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  一、 會議通知情況

  公司于2015年8月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公開披露了《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知公告》。

  二、 會議召開情況

  1、會議召集人：深圳(www.hnyueyi.com.cn)科士達(dá)科技股份有限公司董事會

  2、會議地點：深圳(www.hnyueyi.com.cn)市高新區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓會議室

  3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  4、會議時間

  現(xiàn)場會議時間為：2015年9月11日（星期五）下午14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年9月10日-2015年9月11日，其中，通過深圳(www.hnyueyi.com.cn)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00的任意時間。

  5、股權(quán)登記日：2015年9月7日

  6、會議主持人：董事長兼總經(jīng)理劉程宇先生

  7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳(www.hnyueyi.com.cn)證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  三、 會議出席情況

  1、參加本次大會的股東及股東代表共計9人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)191,634,699股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的64.4851%。

  其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表共計8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)191,606,099股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的64.4755%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)28,600股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0096%。

  2、公司部分董事、部分監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

  北京市中倫律師事務(wù)所律師出席本次股東大會，并出具法律意見書。

  四、議案審議和表決情況

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，與會股東逐項審議議案，并形成如下決議：

  1、審議通過了《關(guān)于選舉陳彬海先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》

  公司第三屆董事會獨立董事王蘇生先生已向董事會提交了辭職報告，根據(jù)《公司法》、《深圳(www.hnyueyi.com.cn)證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)選舉新的獨立董事填補董事會獨立董事的空缺。經(jīng)董事會提名，公司選舉陳彬海先生為公司第三屆董事會獨立董事，并同時接任王蘇生先生在董事會各專門委員會中的職務(wù)。

  表決情況：同意191,606,099股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9851%；反對28,600股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意87,800股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的75.4296%；反對28,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的24.5704%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  獨立董事任職資格已經(jīng)深圳(www.hnyueyi.com.cn)證券交易所備案無異議。

  陳彬海先生擔(dān)任公司獨立董事不會使公司第三屆董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一，不存在在公司擔(dān)任獨立董事任期超過6年的情形。本次陳彬海先生擔(dān)任獨立董事的任期與第三屆董事會任期一致，自公司股東大會審議通過之日起計算。

  陳彬海先生簡歷詳見2015年8月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董事會第十六次會議決議公告》。

  2、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

  根據(jù)超募資金的實際使用情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況及拓展業(yè)務(wù)需求，公司使用超募資金15,000萬元永久性補充流動資金。

  表決情況：同意191,606,099股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9851%；反對28,600股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意87,800股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的75.4296%；反對28,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的24.5704%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  以上議案一已經(jīng)公司2015年8月25日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過，議案二已經(jīng)公司2015年8月25日召開的第三屆董事會第十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。《公司第三屆董事會第十六次會議決議公告》、《公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》、《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》內(nèi)容詳見2015年8月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

  五、律師對本次股東大會出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

  2、見證律師姓名：任理峰、姚星昊

  3、 結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  六、備查文件

  1、2015年第一次臨時股東大會決議；

  2、北京市中倫律師事務(wù)所出具的法律意見書。

  特此公告。

  深圳(www.hnyueyi.com.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  董事會

  二○一五年九月十二日

  證券代碼：002518 證券簡稱：科士達(dá) 公告編號：2015-057

  深圳(www.hnyueyi.com.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳(www.hnyueyi.com.cn)科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事黃文秀先生已向監(jiān)事會提交了辭職報告，為滿足監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2015年9月11日在深圳(www.hnyueyi.com.cn)高新區(qū)軟件園一棟四樓公司會議室召開職工代表大會。會議由工會主席郭斌先生主持，經(jīng)民主選舉，全票通過選舉劉麗芳女士（簡歷見附件）為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司2013年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。職工代表監(jiān)事劉麗芳女士的任期與第三屆監(jiān)事會任期一致，自本次職工代表大會審議通過之日起計算。

  劉麗芳女士擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事不會使公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；不存在單一股東提名的監(jiān)事超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一的情況。公司第三屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的規(guī)定。

  特此公告。

  深圳(www.hnyueyi.com.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  監(jiān)事會

  二〇一五年九月十二日

  附：職工代表監(jiān)事簡歷

  劉麗芳女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于福建師范大學(xué)，本科學(xué)歷。劉女士畢業(yè)后任職于浙江創(chuàng)力電子股份有限公司，2010年加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理助理。劉女士與公司、公司的控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。