由于本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新疆成農(nóng)遠(yuǎn)大股權(quán)投資有限合伙企業(yè)對此議案回避表決(回避表決股份數(shù)為93，693，615股)，出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東對此議案進(jìn)行了表決。

　　 表決結(jié)果為：同意1，930，800股，占出席會(huì)議股東及股東代理人有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　 反對 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）的中小投資者表決結(jié)果：同意1，930，800股，占出席會(huì)議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的 100 %；反對 0 股， 占出席會(huì)議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者的有效表權(quán)決股份的 0 %。

　　 2、審議通過了《關(guān)于擬在蕪湖設(shè)立子公司并與蕪湖市鳩江區(qū)政府簽訂投資合作協(xié)議建設(shè)華東總部研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案》

　　 表決結(jié)果為：同意95，624，415 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　 反對 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代理人有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于5%（不含）的中小投資者表決結(jié)果：同意1，930，800 股，占出席會(huì)議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的 100 %；反對 0 股， 占出席會(huì)議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者的有效表權(quán)決股份的 0 %。

　　 四、律師出具的法律意見

　　 本次股東大會(huì)經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、王在海律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

　　 五、備查文件

　　 1、深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司《2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　 2、廣東華商律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　 特此公告。

　　 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會(huì)

　　 二〇一四年九月十八日