深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱 公司 或 本公司 ）第三屆董事會第三次（臨時）會議和2014年第五次臨時股東大會分別審議通過了《關于與九派資本合作設立并購基金暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司及公司全資子公司深圳市前海成農(nóng)投資發(fā)展有限公司與公司董事長兼總經(jīng)理陳俊海先生、新疆允公股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳市九派資本管理有限公司共同發(fā)起設立為金新農(nóng)的產(chǎn)業(yè)整合服務的并購基金 九派金新農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙） （暫定名，具體以工商核名為準），擬通過并購、投資等方式實現(xiàn)外延式擴張，推動金新農(nóng)跨越式發(fā)展。

　　 本次交易涉及公司現(xiàn)任董事、高級管理人員，構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。此項交易已經(jīng)獲得股東大會的批準。

　　 二、對外投資進展情況

　　 2014年9月18日，公司與上述相關方簽署了《關于設立九派金新農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）的合作框架協(xié)議》（以下簡稱 框架協(xié)議 ），本框架協(xié)議的主要內(nèi)容與公司首次在《關于參與投資設立并購基金進行產(chǎn)業(yè)整合暨關聯(lián)交易的公告》中披露的內(nèi)容一致。

　　 《關于參與投資設立并購基金進行產(chǎn)業(yè)整合暨關聯(lián)交易的公告》詳見2014年9月3日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 三、備查文件

　　 《關于設立九派金新農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）的合作框架協(xié)議》

　　 特此公告。

　　 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會

　　 二O一四年九月十八日

　　 證券代碼：002548證券簡稱：金新農(nóng)公告編號：2014-083

　　 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　 2014年第五次臨時股東大會決議的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 特別提示：

　　 1、公司于2014年9月3日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2014年第五次臨時股東大會的通知》。

　　 2、本次股東大會無變更、否決、修改、新增議案的情況。

　　 3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。