深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2014年7月17日以通訊表決的方式召開，會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下提案：

一、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司第六屆監(jiān)事會(huì)提名鮑青、李亞非、王秋菊為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（附簡(jiǎn)歷）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過。

二、審議通過《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提比例會(huì)計(jì)估計(jì)變更的提案》

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提比例會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的反映更為準(zhǔn)確和客觀，同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

特此公告。

深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一四年七月二十一日

附：

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

鮑 青 男，1964年8月出生，大學(xué)文化，工程師。歷任深圳桑達(dá)物業(yè)公司經(jīng)理助理，深圳桑達(dá)電子總公司科技部部長(zhǎng)助理，深圳市興業(yè)公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，深圳桑達(dá)電子集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼興業(yè)公司總經(jīng)理、黨委書記?，F(xiàn)任深圳桑達(dá)電子集團(tuán)有限公司黨委書記、副總經(jīng)理兼珠海南方軟件園董事總經(jīng)理、中國(guó)電子?xùn)|莞產(chǎn)業(yè)園董事總經(jīng)理、本公司監(jiān)事會(huì)主席。

鮑青先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李亞非 女，1975年7月出生，碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任廣州地鐵副經(jīng)理，深圳地鐵三號(hào)線投資有限公司、深圳地鐵集團(tuán)主管?，F(xiàn)任深圳市龍崗區(qū)城市建設(shè)投資有限公司資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、本公司監(jiān)事。

李亞非女士與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。