證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2014 029

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司第六屆董事會

第十八次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十八次臨時會議通知于2014年7月10日以書面或電子郵件方式發(fā)出，會議于2014年7月17日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合有關法律法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過如下事項：

一、審議通過《關于公司董事會換屆提名非獨立董事候選人的議案》

董事會同意提名周劍先生、徐向明女士、洪觀其先生、方澤南先生、吳海先生、張革先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。本議案需提交股東大會審議。（候選人簡歷見附件）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

公司獨立董事認為本次提名符合《公司章程》的有關規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

二、審議通過《關于公司董事會換屆提名獨立董事候選人的議案》

董事會同意提名王秉科先生、汪軍民先生、江小軍先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。本議案需提交股東大會審議。（候選人簡歷見附件，獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲名詳見同日公告:2014-030、031、032、033。）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

公司獨立董事認為本次提名符合《公司章程》的有關規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，董事會表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

三、審議通過《關于應收款項壞賬計提比例會計估計變更的提案》（詳見公司公告:2014-034）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

四、審議通過《關于召開二 一四年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司公告:2014-035）

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權