深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡
相關公司股票走勢

金新農(nóng)稱 公司 或 金新農(nóng) ）董事會于2014年2月28日收到公司獨立董事蔡輝益先生提交的書面辭職報告。蔡輝益先生因個人原因，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事職務及相應董事會專門委員會職務。其辭職后，將不在公司擔任任何其他職務。

　　由于蔡輝益先生在任職期間內辭職，將導致公司獨立董事人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及金新農(nóng)《公司章程》等的相關規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此之前，蔡輝益先生仍將按照法律、行政法規(guī)和金新農(nóng)《公司章程》的規(guī)定，履行獨立董事和專門委員會職責。公司董事會將按照有關規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

　　蔡輝益先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高董事會決策科學性，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司對蔡輝益先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示感謝!

　　特此公告！

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會

　　二O一四年三月三日