北京市互聯(lián)網金融風險專項整治工作領導小組辦公室（下文簡稱“北京市整治辦”）下發(fā)《關于配合開展代幣融資交易平臺清理整頓工作的通知》（下文簡稱《通知》），要求各家平臺做好清理整頓工作——停止各類ICO代幣發(fā)行、已經發(fā)行的要制定具體清退方案，并報北京市整治辦、人民銀行營業(yè)管理部和所在區(qū)金融辦。

一位地方金融辦人士對澎湃新聞表示，鑒于ICO（首次代幣發(fā)行）發(fā)行的代幣在首次融資中的發(fā)行價和在交易所的二級市場價格不同，不會在清退投資者資金的時候“一刀切”，具體如何清退會具體情況具體分析。

一位業(yè)內人士對澎湃新聞表示，ICO類似于“打新股”，代幣價格較低，而在二級市場一般都漲幅較大，今年以來，ICO代幣普遍上漲20倍之多。所以后期進入市場的，很容易成為“韭菜”。

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《通知》要求，各平臺要主動做好清理整頓工作，做好投資人利益保護和維護穩(wěn)定工作，立即停止各類ICO代幣發(fā)行及其宣傳推介活動。對于已經發(fā)行或已完成的ICO項目，各平臺要與發(fā)行方制定具體清退方案，共同做好清理清退工作，并報送北京市整治辦、人民銀行營業(yè)管理部和所在區(qū)金融辦。

《通知》并稱，各平臺要立即停止法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務；各平臺不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”；各平臺不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務，并需要在5日下午16時之前向北京市整治辦、人民銀行營業(yè)管理部報送下列資料，并對真實性負責：

（一）自成立以來已完成ICO項目的數(shù)量、項目完成時間、融資規(guī)模情況、平臺注冊用戶數(shù)量、ICO累計參與人次；
（二）募集的虛擬貨幣存放地址、流向及使用情況，是否已經變現(xiàn)及變現(xiàn)后的用途；
（三）對上線的ICO項目是否進行過項目真實性審查、技術可行性和應用價值評估；
（四）ICO項目主體具體信息，包括但不限于團隊成員構成、聯(lián)系方式、運營主體、辦公場所等；
（五）代幣融資交易平臺股東、實際控制人、高級管理人員、財務負責人、核心技術負責人基本情況；
（六）ICO項目費率及平臺收入情況；
（七）公司銀行賬戶及關聯(lián)賬戶情況。

《通知》要求，各平臺需要在5日下午15時之前，將中國人民銀行等七部門《公告》置于網站首頁，對投資者進行風險提示。各平臺股東、實際控制人、高級管理人員、財務負責人、核心技術負責人在清理整頓期間要在京全力做好平臺清理整頓工作。此外，北京市整治辦要求各平臺應于每日17時前向所在區(qū)金融辦書面報告平臺運行情況、客戶虛擬資產及資金余額、清理清退工作情況等。

9月4日下午3時，中國人民銀行（央行）等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》（下稱《公告》），將ICO定性為“一種未經批準非法公開融資的行為”，同時表示，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止，已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應當做出清退等安排。

同日，中國人民銀行北京營業(yè)管理部向轄內銀行和支付機構下發(fā)通知，要求落實對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作加強支付結算管理。銀行和第三方支付機構應立即停止直接或間接為現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等支付清算服務。此外，各銀行和支付機構不得為代幣發(fā)行融資交易平臺新開立賬戶，并對現(xiàn)存賬戶資金進行逐日監(jiān)控，并在每日上午九點前將前一日賬戶余額和賬戶交易信息上報至北京營管部。

人民銀行北京營管部在通知中要求，對在名單上的代幣發(fā)行融資交易平臺的個人賬戶進行甄別，限制大額或高頻資金出入交易，符合反洗錢可疑交易報告標準的，應立即采取適當限制性措施，防止出現(xiàn)資金風險，并及時向北京市整治辦和人行營管部報告。

針對涉嫌代幣發(fā)行融資交易類的銀行賬戶和支付賬戶，相關機構也應該向北京市整治辦和人行營管部進行報告，并對賬戶資金進行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)大額或高頻出入金情況，應立即向北京市整治辦和人行營業(yè)管理部報告，同時對相關賬戶立即采取強制性措施，防止卷款跑路。

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