數(shù)字貨幣網(wǎng)(www.szhbw.com )過(guò)去的2018年上半年，區(qū)塊鏈行業(yè)的爆發(fā)給資本帶來(lái)的新的風(fēng)口，一時(shí)間無(wú)論是投資機(jī)構(gòu)，相關(guān)企業(yè)，區(qū)塊鏈媒體以及行業(yè)愛(ài)好者每天都在不斷地涌現(xiàn)出來(lái)。

　　幣圈一日，人間一年。

　　在這半年當(dāng)中，發(fā)生了大大小小的事情。

　　從比特幣的熱炒到EOS上線的紛雜故事，從礦工夜以繼日的挖礦到為了算力不夠進(jìn)行維權(quán)，從傳銷幣空氣幣的持續(xù)泛濫到被騙炒幣者的辛酸淚史，從上千加密幣的項(xiàng)目死亡到層出不斷地漏洞攻擊……

　　半年中，無(wú)論是入局區(qū)塊鏈的企業(yè)還是行業(yè)從業(yè)者，都在感受這個(gè)被稱為顛覆互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)，究竟它改變了什么?帶給從業(yè)者什么?又怎么樣影響著這個(gè)行業(yè)以及整個(gè)世界。

　　本期開(kāi)始，我們通過(guò)簡(jiǎn)要梳理一些上半年的焦點(diǎn)事件，焦點(diǎn)人物和故事，來(lái)重新認(rèn)識(shí)下區(qū)塊鏈行業(yè)以及它的變化。

　　今天，我們盤(pán)點(diǎn)下數(shù)字貨幣的情況。

\

　　自從數(shù)字貨幣出現(xiàn)以來(lái)，帶動(dòng)了一大批的名詞熱潮，比如比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣、柚子、VAC、區(qū)塊鏈、區(qū)塊鏈+等等。

　　上半年一個(gè)標(biāo)志性事件是，比特幣價(jià)格跌破6000美金，這一價(jià)格在半年多時(shí)間內(nèi)一直被認(rèn)為是強(qiáng)力支撐位，也是一些人心目中的“生死線”。

　　可能會(huì)有人質(zhì)疑下跌的原因，是美國(guó)調(diào)查四大交易所操縱幣價(jià)?還是韓國(guó)交易所被黑客攻擊?也許這些都不是理由，真正的原因也許是資本的瘋狂過(guò)后，人們開(kāi)始趨于理性，泡沫過(guò)后也該開(kāi)始價(jià)值回歸。

　　在監(jiān)管與犯罪的邊緣

　　前不久，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查的案件中，有130起與加密貨幣有關(guān)。據(jù)悉，這些帶有加密貨幣“威脅標(biāo)簽”的案件，包括人口販賣(mài)、非法毒品銷售、綁架和勒索等。 FBI注意到，通過(guò)加密貨幣支付的非法活動(dòng)有所增加。此外，在美國(guó)西南邊境，與加密貨幣相關(guān)的勒索案件大幅增加。

　　受此困擾不僅僅只是美國(guó)。在反洗錢(qián)方面，歐盟新近推出了針對(duì)數(shù)字貨幣的反洗錢(qián)指令，這是歐盟推出的第5個(gè)反洗錢(qián)指令，允許監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)了解數(shù)字貨幣錢(qián)包信息，并確認(rèn)數(shù)字貨幣地址擁有者，旨在發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、防范該領(lǐng)域的金融犯罪。目前已有約16個(gè)主要的數(shù)字貨幣交易所，支付處理商和數(shù)字錢(qián)包提供商已加入歐盟執(zhí)法機(jī)構(gòu)，進(jìn)行有關(guān)防止洗錢(qián)活動(dòng)。

　　在2018財(cái)年，F(xiàn)BI要求新增80位員工以及2160萬(wàn)美元的支出用于提升其調(diào)查技術(shù)，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。與此同時(shí)，美國(guó)其他部門(mén)也在加強(qiáng)這方面的部署。

　　除了歐美在日韓方面同樣加強(qiáng)了對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管。

　　6月19日，韓國(guó)央行表示，發(fā)行中央銀行數(shù)字貨幣(CBDC)可能會(huì)對(duì)貨幣政策及其實(shí)施產(chǎn)生不利影響，并且因其不能有效發(fā)揮法定貨幣的作用可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)不穩(wěn)定，從而引發(fā)“道德風(fēng)險(xiǎn)”。不僅如此，韓國(guó)央行(BoK)在一份新報(bào)告中甚至表示“數(shù)字貨幣無(wú)法發(fā)揮貨幣的作用”。

　　隨后的一周，韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，將加強(qiáng)對(duì)用于數(shù)字貨幣交易的銀行賬戶的監(jiān)管，以防數(shù)字貨幣被用于洗錢(qián)。其金融服務(wù)委員會(huì)在聲明中表示，將加強(qiáng)對(duì)本地和外國(guó)數(shù)字貨幣交易所之間資金轉(zhuǎn)移的監(jiān)控。新的準(zhǔn)則將于7月10日起生效一年，旨在阻止當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字貨幣交易所在外匯市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣以洗錢(qián)。

　　此前，日本政府公布了打擊匿名數(shù)字貨幣Zcash，Dash和Monero的計(jì)劃，還要求主要信貸機(jī)構(gòu)評(píng)估數(shù)字貨幣用戶，以防止數(shù)字貨幣犯罪活動(dòng)。據(jù)悉，日本政府還將與信用機(jī)構(gòu)、信息安全研究公司、日本信用信息服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，調(diào)查可疑的數(shù)字貨幣交易賬戶和個(gè)人。

　　數(shù)字貨幣的監(jiān)管遲早會(huì)來(lái)，但如何監(jiān)管，這是需要一步一步慢慢摸索的。但是，每一次某個(gè)國(guó)家出現(xiàn)了監(jiān)管政策，但凡有一點(diǎn)點(diǎn)負(fù)面情緒，都會(huì)引起市場(chǎng)的恐慌拋售。

　　漏洞攻擊與被盜的安全隱患

　　數(shù)字貨幣的安全隱患要比其他任何領(lǐng)域更讓人恐慌，為什么?因?yàn)殄X(qián)，任何利益存在的地方都會(huì)是黑客眼睛冒金光的地方。

　　2018 年年初，日本數(shù)字交易所 Coincheck 遭受黑客攻擊，當(dāng)時(shí)市值排名第十的加密貨幣 NEM 幣被竊取，總價(jià)值高達(dá) 5.3 億美元。其中，26 萬(wàn)客戶共損失 4 億美元。事件發(fā)生后，NEM 市值遭遇重創(chuàng)，24 小時(shí)內(nèi)下跌超過(guò) 16%。

　　3月7日晚間，知名加密貨幣交易平臺(tái)幣安疑似遭遇黑客攻擊，交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，多名投資者山寨幣在不知情的情況下以市價(jià)被賣(mài)出換成比特幣，主要涉及超過(guò) 20 個(gè)幣種。黑客利用盜用用戶的賬號(hào)高價(jià)買(mǎi)入VIA，導(dǎo)致VIA最高點(diǎn)價(jià)格被爆拉至0.025美元，與24H內(nèi)最低點(diǎn)相比漲幅超過(guò)11000%。與此同時(shí)，包括幣安、火幣在內(nèi)的加密貨幣市場(chǎng)全盤(pán)暴跌，BTC、BCH、ETH等主流貨幣跌幅均超過(guò)5%。幣安的BTC/USDT交易也出現(xiàn)大量賣(mài)單，其中BTC跌破10000美元。

　　3月30日，加密貨幣交易所OKEx發(fā)布公告稱，有異常賬戶通過(guò)大量異常操作，導(dǎo)致BTC季度合約價(jià)格異常，大幅偏離指數(shù)。BTC季度合約一度比現(xiàn)貨指數(shù)低出20多個(gè)百分點(diǎn)，最低點(diǎn)逼近4000美元，據(jù)網(wǎng)友統(tǒng)計(jì)，短短一小時(shí)瞬間爆破多頭46萬(wàn)個(gè)比特幣的合約，跌到最低點(diǎn)后瞬間又拉漲10幾個(gè)點(diǎn)，部分空頭也被爆倉(cāng)。而在整個(gè)異常波動(dòng)中，合約與現(xiàn)貨差價(jià)最高逼近30%個(gè)點(diǎn)。所以根據(jù)OKEx用戶協(xié)議6.2款，對(duì)合約數(shù)據(jù)進(jìn)行回滾。

　　4月22日13時(shí)左右，BEC出現(xiàn)異常交易.BEC美蜜合約出現(xiàn)重大漏洞，攻擊者可以通過(guò)代幣合約的批量轉(zhuǎn)賬方法無(wú)限生成代幣。黑客利用以太坊ERC-20智能合約中 BatchOverFlow 漏洞中數(shù)據(jù)溢出的漏洞攻擊蔡文勝旗下美圖合作的公司美鏈 BEC 的智能合約，成功地向兩個(gè)地址轉(zhuǎn)出了天量級(jí)別的 BEC 代幣，導(dǎo)致市場(chǎng)上海量BEC被拋售，該數(shù)字貨幣價(jià)值幾近歸零，給 BEC 市場(chǎng)交易帶來(lái)了毀滅性打擊。

　　4月25日，SMT被曝出類似BEC的漏洞，項(xiàng)目方反饋當(dāng)日凌晨發(fā)現(xiàn)其交易存在異常問(wèn)題，經(jīng)初步排查，SMT的以太坊智能合約存在漏洞，SMT的合約漏洞是代理轉(zhuǎn)賬邏輯中沒(méi)有進(jìn)行大數(shù)保護(hù)，造成大數(shù)溢出。從凌晨3時(shí)30分左右放量大跌，短時(shí)回彈后，再次放量下挫，多個(gè)交易平臺(tái)及時(shí)暫停SMT的交易。

　　5月22日，OKEx出現(xiàn)嚴(yán)重Bug，可以無(wú)限“錢(qián)生錢(qián)”。網(wǎng)友稱，用戶站內(nèi)USDT互轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出方不扣USDT。A給B轉(zhuǎn)1萬(wàn)USDT，B獲得1萬(wàn)USDT，A的錢(qián)還不減少。OKEx行情也出現(xiàn)異常：BTC/USDT從8220美元下跌至6002美元，后迅速回歸正常水平，而ETH/USDT則一度上漲至736美元。還有一部分用戶的賬戶出現(xiàn)資金顯示錯(cuò)誤。

　　5月29日，360公司Vulcan(伏爾甘)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了區(qū)塊鏈平臺(tái)EOS的一系列高危安全漏洞。

　　6月10日，韓國(guó)加密貨幣交易所 Coinrail 稱系統(tǒng)遭遇“網(wǎng)絡(luò)入侵”，雖然這只是個(gè)小交易平臺(tái)，但損失還是超過(guò) 4000 萬(wàn)美元。此事導(dǎo)致比特幣連續(xù)三天下跌。

　　6月20日，Bithumb交易所在官網(wǎng)發(fā)布公告，宣稱交易所遭受黑客攻擊，被盜走價(jià)值350億韓元(約合3200萬(wàn)美元)的加密貨幣。

　　為何安全事件頻頻發(fā)生?

　　一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)行業(yè)的自律，面對(duì)著快速發(fā)展而帶來(lái)的各種挑戰(zhàn)，需要這個(gè)行業(yè)不斷強(qiáng)化自身實(shí)力，提高防護(hù)意識(shí)，才能防患于未然，避免對(duì)用戶和平臺(tái)造成損失，防止黑客利用攻擊產(chǎn)生市場(chǎng)恐慌。

　　在此還是要提醒投資者，目前交易所安全性隱患未能完全消除的情況下，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資，保護(hù)好自己的虛擬資產(chǎn)。