6月20日，86bex關(guān)閉提幣通道稱投資人撤資，平臺一直虧損，準備重組。一周前，上線不到一周的Cattleex交易所也宣布破產(chǎn)，沉浸在“暴富”幻想中的炒幣者不僅上交易所的美夢破碎，無數(shù)投資也打了水漂。然而，在國外眾多交易平臺紛紛跑路時，國內(nèi)非法交易平臺卻一邊大批倒下，一邊大批起來。
記者有幸聯(lián)系到其中一位“炒幣者”，將非法交易平臺的“炒幣”與“跑路”之間的邏輯進行了梳理：交易平臺搭建自己的產(chǎn)幣系統(tǒng)，產(chǎn)幣數(shù)量、模式均由平臺控制，利用炒幣者將幣的價格抬升并在自己的平臺內(nèi)進行交易，同時以炒幣者拉攏的不同數(shù)量下線劃分等級，等到積累了足夠多的“韭菜”，就行跑路之實。
“零投資”一買一賣炒幣價
凌晨一點，作為一名炒幣者，陳寧的微信圈里依舊熱鬧非凡，在名為“XX幣交流群”的微信群里，不時有人在收幣，就連喊話的廣告也如出一轍。陳寧介紹，單幣價格4元，打包價更高，5個以上6元，10個以上10元，現(xiàn)在的行情不算太好，收的人多，賣的人少，但是賣給收幣的人，比賣給交易平臺的價格要高很多。
偶爾出現(xiàn)手持10個幣的新戶，立刻有人私聊他，問他出不出手里的幣。新戶有兩個選擇，將注冊送的10個幣直接賣給收幣的炒幣者，打包10個可以賣100元，但是這種辦法只是“一次性生意”，再想賣，只能靠注冊送的一個礦機繼續(xù)產(chǎn)幣。也可以選擇投資，一邊手持可以產(chǎn)幣的礦機，一邊大量收購別人手中的幣，當幣積攢到一定數(shù)量，可以換產(chǎn)量更高的礦機。等到幣的價格漲上去，就到了拋售手中幣的時候了。
炒幣者之間也有競爭，畢竟表面上看，目前的行情仍處于“幣少收購者多”的狀態(tài)，這種“僧多粥少”的狀態(tài)不論是真實的還是虛構(gòu)的，總歸已經(jīng)造了勢，在名為“幣圈交流第十六群”(人數(shù)400)的微信群中，收幣的聲音此起彼伏，甚至有人在群里直接“開炮”，“誰又復制粘貼我的收幣廣告了?我現(xiàn)在都被平臺認定為惡意刷廣告了，麻煩各位大佬把廣告改改行嗎?”靠著這種噱頭，幣的價格一點點高了起來。
在掙得盆滿缽滿之前，炒幣者需要將幣價“炒”起來，他們將其稱之為“項目”，怎么炒?貼吧、論壇、QQ群、微信群、親朋好友，只要能夠溝通交流的地方，就是炒幣者大展拳腳的舞臺。
“不要錯過，速度上車，注冊即送10枚幣，礦機還能再產(chǎn)幣，先到先得，長期穩(wěn)定項目。”幣圈交流群中，隨處可見此種推廣交易平臺的廣告。
記者上了陳寧所推的交易平臺后，他大大咧咧發(fā)了三份“學習資料”，第一份資料闡述了“XX幣生態(tài)系統(tǒng)”，第二份資料解釋“XX幣收益怎么來”，第三份資料詳細描述了“如何0投資月賺百萬”，每份都有洋洋灑灑幾千字，一股洗腦即視感揮之不去。陳寧介紹，這是一項0投資又不傷人脈的項目，是2018年最火、最掙錢的項目。
為了使得其說辭更具有可信度，證明交易平臺不是那些賺了一波就跑路的幌子，陳寧扔了幾個例子出來：先例GEC，已經(jīng)走了1年，目前運營中;先例榮耀戰(zhàn)紀，已經(jīng)走了9個月，目前運營中;先例ECO，已經(jīng)走了6個月，目前運營中。
記者先后查閱了陳寧口中GEC、ECO的資料，有關(guān)其是否騙局的帖子充斥了整個頁面。而陳寧現(xiàn)在所推介的項目，僅僅運營了1個月，收益還不大。但據(jù)陳寧介紹，他在3月份加入的另一個項目，已經(jīng)“肯定盈利”，3月份的幣價在2塊多，現(xiàn)在已經(jīng)升到了將近4塊。
當回答記者提問“難道不怕交易平臺跑路”時，陳寧絲毫沒有停頓地說，你收幣能花幾個錢?10個幣才100塊，等它的價格漲到天上，你豈不是賺翻了?
然后，陳寧開啟了洗腦模式，這個項目的價格憑什么上漲?就是靠推廣，越多的人加入，幣價上漲得就越高，平臺所有幣都是由會員挖礦產(chǎn)出，產(chǎn)量3000萬枚。挖礦產(chǎn)量達到2000萬枚上線國際交易平臺，到時候，就又是一個千元幣的誕生!
區(qū)塊鏈的中國騙局：“幣圈”炒幣者親述洗腦術(shù) 零投資月賺百萬？
粉絲足夠多月收入百萬“我曾經(jīng)做過實驗，用50塊錢就刷了600塊的流水，如果成為了高級代理，一個月的收益在10萬以上!如果你有10萬粉絲，收益在100萬以上!”在所謂的宣傳資料上這樣介紹道，隔著屏幕都能感受到像陳寧那樣的炒幣者昂揚的斗志，和對成為下一個百萬、千萬富豪的滿滿自信。
在炒幣者眼中，交易平臺是不會跑路，即使存在跑路的可能性，也堅決不承認。為了使得交易平臺讓更多人接受并加入，炒幣者會將注冊過的用戶拉進微信群，群里不僅有各種懷揣發(fā)財夢的“業(yè)內(nèi)人士”，也有被稱為交易平臺負責人的“管理者”，紅包是每天都能看見的，金額還不小。
新用戶初注冊交易平臺時，所送的礦機產(chǎn)幣量比較少。陳寧介紹，產(chǎn)幣周期為25天，可以產(chǎn)幣十幾個。等收購了更多數(shù)量的幣時，可以用幣兌換更高等級的礦機。而其下線投資者們每產(chǎn)出一定數(shù)量的幣，都會有相應的收益返還給自己。
實名注冊只能賺點小錢，也就是將注冊送的10個幣賣給炒幣者，收益為100元。賺大錢就要靠團隊，你的會員等級越高，分紅越多!陳寧一邊說，一邊將所謂的“會員等級”劃分發(fā)了出來。
記者注意到，三級推薦收益為1150個幣，團隊1萬人起碼是V3級別，可以“享受”平臺贈送的高級礦機，一臺可以產(chǎn)1300個幣，還可以享受20%的分紅。等到手中的幣足夠多，可以選擇兌換更高等級的礦機，礦機售價在10幣、100幣、1000幣、10000幣不等，等級越高的礦機，收益越大。如此下來，百萬收益也不是不可能。
“有想賣幣就找我，反正我最近幾個月是不會出幣的，只持有。如果你想收幣，就在群里喊。”陳寧說。
記者在陳寧所給資料中發(fā)現(xiàn)，這家美其名曰零投入血賺的交易平臺，除了有傳銷組織特征之一的“會員等級”劃分外，還有令人心動無比的收益，在傳銷幣盛行的關(guān)口，其盈利模式不得不打上一個問號。而其所謂的“幣”，也并沒有在國外進行正規(guī)交易。
挖礦分紅成贏家?早有規(guī)定
國內(nèi)此種“傳銷幣”，關(guān)掉一批起來一批之時，國外的交易平臺也一再跑路。
去年9月，央行等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，將ICO(initial Coin Offerings，首次公開發(fā)行)定性為未經(jīng)批準非法公開的融資，更是將ICO的路子給堵上。
然而，一些“傳銷幣”打著數(shù)字貨幣的名頭施“傳銷”之實，2017年6月，國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會發(fā)布“全國互聯(lián)網(wǎng)金融陽光計劃”第二周關(guān)于上線交易涉嫌傳銷幣種的巡查公告，公布幣鏈網(wǎng)和眾聯(lián)網(wǎng)上線交易的“文創(chuàng)幣”、大比特上線交易的“圣幣”、鄉(xiāng)旅天下上線交易的“商贏幣”均采用金字塔式的發(fā)展會員經(jīng)營方式，均涉嫌傳銷。
記者就如何避免進入傳銷幣的陷阱采訪了一位律師，對方表示：首先，對于前期規(guī)避風險方面，國家法律沒有具體規(guī)定，建議大家理智，擦亮眼睛，注意掌握傳銷幣比較大眾的特征。其次，對于傳銷幣的懲罰參考傳銷類罪名，組織領(lǐng)導傳銷活動罪。
記者梳理資料發(fā)現(xiàn)，判斷某個虛擬幣是不是傳銷幣可以從以下幾點入手：一，個人或企業(yè)自行造幣，沒有價值。比特幣等虛擬貨幣開放源碼，數(shù)量有限，而傳銷幣可以無限增發(fā)。二，非第三方平臺交易，而是拉人頭賺錢。通過不斷發(fā)展下線，讓會員進行交易，從中出售傳銷幣，或者收取所謂的交易費用。三，沒有正規(guī)的支付渠道，即使在所謂的“交易平臺”進行交易，也只能先對出售或者購買進行“截圖”，然后通過其他方法轉(zhuǎn)賬支付。而陳寧所在的交易平臺，恰是符合了此三種特征。