烏克蘭網(wǎng)絡(luò)警察發(fā)現(xiàn)了一批欺詐加密貨幣交易網(wǎng)站，四個犯罪嫌疑人提供虛假的線上加密貨幣交易服務(wù)，而且他們至少擁有六個交易平臺，通過發(fā)生欺騙性信息引誘投資人交易加密貨幣。

烏克蘭網(wǎng)絡(luò)警察摧毀六個虛假加密貨幣交易網(wǎng)站

警方正在尋找更多虛假加密貨幣交易所

烏克蘭網(wǎng)絡(luò)警察局的官員已經(jīng)披露了一批有組織的欺詐嫌疑人，他們構(gòu)建了虛假加密貨幣交易所，并提供加密貨幣兌換服務(wù)。根據(jù)烏克蘭國家警察局發(fā)布的新聞稿，這些網(wǎng)絡(luò)欺騙了很多不知情的烏克蘭公民交易加密貨幣。

烏克蘭國家警察局表示：

“這個犯罪團(tuán)伙由四名掌握專業(yè)知識和編程技能的人組成，他們建立了自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)來管理網(wǎng)站內(nèi)容，而且還模仿了合法線上加密貨幣交易所的活動，支持多個加密貨幣的兌換交易服務(wù)，甚至還顯示了很多虛構(gòu)的用戶評論。”

根據(jù)執(zhí)法人員透露，犯罪嫌疑人以外國公民假名偽造的身份證件開設(shè)了很多欺詐數(shù)字錢包，之后會給受害者發(fā)出邀請，如果想要進(jìn)行加密貨幣交易，需要先把自己的錢轉(zhuǎn)移到這些錢包中。然而，一旦受害者發(fā)送了加密貨幣之后，這些騙子就會關(guān)閉網(wǎng)站。接下來，他們會如法炮制，再推出新的欺詐網(wǎng)站。

到目前為止，烏克蘭警方已經(jīng)至少發(fā)現(xiàn)了六個虛假網(wǎng)站，分別是：moneycraft.info，swapex.net，myexchanger.lv，iconvex.net，likechange.biz和wowex.online。現(xiàn)在，大多數(shù)網(wǎng)站已經(jīng)被刪除，并重新定向到了一個色情網(wǎng)站上。調(diào)查人員表示，如果公眾發(fā)現(xiàn)其他尚未披露的虛假網(wǎng)站或可疑平臺，可以向rv@cybercrime.gov.ua報告。

在這些犯罪嫌疑人中，有三名年齡在20-26歲，他們都是聶伯羅彼得羅夫斯克市的居民。目前，他們已經(jīng)涉嫌違反了六項罪名，警方已經(jīng)按照烏克蘭“刑法”第190條（欺詐）第3條對他們提起刑事訴訟。

此外，烏克蘭警方也已經(jīng)在嫌犯的住所進(jìn)行了搜查，并且扣押了包括閃存驅(qū)動器在內(nèi)的電腦設(shè)備，以及犯罪嫌棄人所使用的銀行卡和手機(jī)。

烏克蘭加密貨幣交易日益繁榮

在過去的幾年里，烏克蘭對加密貨幣的興趣不斷增加，加密交易量也大幅上升。根據(jù)最新報道稱，烏克蘭三個最大的加密貨幣交易所Exmo，Kuna和BTC Trade UA的日均營業(yè)額達(dá)到了190-200萬美元，年交易額約為7億美元（甚至可能更高）。此外，至少有18家加密貨幣交易平臺和4000多個獨立交易者提供線上和線下交易服務(wù)。

根據(jù)最近的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，72%的烏克蘭網(wǎng)民知道什么是加密貨幣，23%聽說過加密貨幣。此外，調(diào)查結(jié)果還顯示至少13%的烏克蘭網(wǎng)民擁有加密貨幣，而烏克蘭官員也已經(jīng)宣布擁有數(shù)字資產(chǎn)需要報稅。

另外，在《綠皮書：加密貨幣市場監(jiān)督》的最新報告中披露，就加密貨幣用戶數(shù)量而言，烏克蘭已經(jīng)位居全球前十位國家之列。而過去的不到兩年時間里，烏克蘭本地企業(yè)已經(jīng)創(chuàng)造出了25個新虛擬貨幣，至少募集到1.32億美元的資金。

但是，加密貨幣、以及整個金融科技仍然缺少監(jiān)管。為了解決這個問題，自去年十月份以來，烏克蘭政府已經(jīng)制定了三部加密貨幣法律草案——但至今還是沒有實質(zhì)性的進(jìn)展。這三部方案分別是：“關(guān)于烏克蘭加密貨幣流通法案”，“關(guān)于刺激加密貨幣及其衍生品市場法案”，以及一部試圖覆蓋加密收入和利潤的補充修正稅法草案。

另一方面，烏克蘭網(wǎng)絡(luò)警察一直在呼吁政府采用適當(dāng)?shù)募用茇泿欧ㄒ?guī)。今年一月，烏克蘭網(wǎng)絡(luò)警察表達(dá)了對加密貨幣風(fēng)險的擔(dān)憂，并呼吁政府要么徹底禁止加密貨幣交易，要么盡快制定監(jiān)管法規(guī)，將加密貨幣合法化。

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