湖南破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 嫌疑人家中搜出7000萬現(xiàn)金
說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團(tuán)”。這個(gè)公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映，該公司實(shí)際上是一個(gè)無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè)，但近年來，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項(xiàng)目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國內(nèi)投資熱點(diǎn)，虛構(gòu)境外上市公司，以代理投資為名設(shè)計(jì)傳銷項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，然后在國內(nèi)尋找代理人建立傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣。“新亞洲集團(tuán)”以報(bào)銷交通、食宿費(fèi)用為誘餌，通過國內(nèi)代理人以旅游名義組織會(huì)員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團(tuán)舉辦的明星演唱會(huì)、慈善晚宴，宣傳公司實(shí)力，誘惑他人投資加入傳銷活動(dòng)。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團(tuán)”就先后在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動(dòng)8次，國內(nèi)有數(shù)萬人前往參加。
辦案民警向記者介紹，“新亞洲集團(tuán)”傳銷組織反映了當(dāng)前傳銷活動(dòng)的一個(gè)新特點(diǎn)。為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動(dòng)的生命力，他們?cè)谝粋€(gè)傳銷項(xiàng)目即將崩盤時(shí)，緊接著又會(huì)馬上啟動(dòng)另一個(gè)新的傳銷項(xiàng)目，將前一個(gè)項(xiàng)目會(huì)員平移到新項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，不斷推出新的傳銷項(xiàng)目，導(dǎo)致傳銷活動(dòng)惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。2015年12月以來，“新亞洲集團(tuán)”先后推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準(zhǔn)策略等6個(gè)項(xiàng)目，在國內(nèi)建立了二十多個(gè)大的傳銷團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員50多萬人，涉及全國25個(gè)省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎(jiǎng)金返還給會(huì)員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴(yán)重危害了國家金融安全。
常德市公安局副局長彭進(jìn)告訴記者，王某禹只是“新亞洲集團(tuán)”在中國大陸的傳銷團(tuán)隊(duì)之一，常德公安機(jī)關(guān)將通過查處王某禹組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，不斷擴(kuò)大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國法律涉嫌構(gòu)成犯罪，常德公安機(jī)關(guān)將依法追究，絕不放過。目前全國各地公安機(jī)關(guān)都在開展打擊傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國盟資本等傳銷案件的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，包括團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，不要心存僥幸，只有盡快向公安機(jī)關(guān)投案自首爭取從寬處理，才是唯一正確的選擇。
警方提示
公安機(jī)關(guān)同時(shí)提醒廣大群眾，凡是要交納入門費(fèi)、會(huì)費(fèi)、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎(jiǎng)金的行為都涉嫌傳銷，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。
投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。
《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬于傳銷行為：
（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。
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網(wǎng)絡(luò)傳銷 中券資本 新亞洲集團(tuán)
