淮安一些基層政府是如何花錢“買外資”的？

據(jù)庭審時(shí)展現(xiàn)出的情況，其中一種較為典型的是政府動(dòng)員當(dāng)?shù)氐耐赓Y企業(yè)增加注冊(cè)資金，增資金額即是任務(wù)要求。例如一家注冊(cè)資金為400萬(wàn)美元的公司，政府要求增加到1000萬(wàn)美元，多出來(lái)的600萬(wàn)美元，由政府來(lái)操辦。因此，每次到了政府考核招商引資任務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，就會(huì)有官員去“動(dòng)員”已落戶本地的外資企業(yè)增資。

比如，2012年淮陰區(qū)的劉老莊鄉(xiāng)被攤派下的任務(wù)為400萬(wàn)美元。“由于任務(wù)比較急，我們就找了鄉(xiāng)里的一家成立于2010年11月的實(shí)體企業(yè)來(lái)幫忙。”劉老莊鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)張建國(guó)在接受警方訊問(wèn)時(shí)說(shuō)。這家名為“江蘇青天建設(shè)工程有限公司”（下簡(jiǎn)稱青天公司）的企業(yè)系由港方陳大輝出資組建的港資企業(yè)，法人代表是浙江人楊金龍。

據(jù)楊金龍?jiān)诮邮芫接崋?wèn)時(shí)稱，青天公司成立后，分別進(jìn)行了3次增資，前兩次是公司自己增資，最后一次400萬(wàn)美元增資是幫助劉老莊鄉(xiāng)政府完成招商引資任務(wù)的。而這400萬(wàn)美元的相關(guān)結(jié)匯手續(xù)，都是由劉老莊負(fù)責(zé)引資的孫書記辦理的，“我是把公司的美元賬戶、人民幣賬戶和公司的財(cái)務(wù)章、私章都給了他，他需要公司公章的時(shí)候我也會(huì)送過(guò)去給他。”楊金龍說(shuō)，“由于劉老莊還欠我們很多工程款，所以找我們公司幫忙，我們也沒(méi)拒絕。”

若是當(dāng)?shù)貨](méi)有可用的外資企業(yè)，又該如何呢？

那就是找來(lái)中介“聯(lián)系外資”。據(jù)庭審顯示出的信息，一些地方基層政府借用港澳特區(qū)商人的身份，注冊(cè)純粹的空殼公司，從中介那里借來(lái)“外資”，注資完畢1-3天左右后，再把資金轉(zhuǎn)回去。

據(jù)警方的訊問(wèn)筆錄顯示，上述所有涉案的外資公司的設(shè)立審批、工商登記等公司注冊(cè)手續(xù)及后續(xù)增資，均由當(dāng)?shù)卣概上嚓P(guān)部門和人員一手操辦，相關(guān)的工商注冊(cè)費(fèi)、證照材料費(fèi)、驗(yàn)資報(bào)告費(fèi)等均由當(dāng)?shù)卣袚?dān)?！　《?cè)外資公司所用的港澳商人的基本資料（身份證等證件），有的是政府自己找人聯(lián)系的，也有的是中介提供。政府辦完注冊(cè)手續(xù)后，再和中介一起來(lái)辦最后的驗(yàn)資、結(jié)匯等手續(xù)。

只要從會(huì)計(jì)師事務(wù)所拿到驗(yàn)資報(bào)告交給政府，即可算完成“招商引資”任務(wù)。

這一過(guò)程中，所注冊(cè)的虛擬企業(yè)的法人代表，不少是政府工作人員。而這些公司大多沒(méi)有辦公地點(diǎn)，沒(méi)有員工，沒(méi)有實(shí)際運(yùn)營(yíng)。

在完成“招商引資”任務(wù)后，政府再以支付工程款、設(shè)備款等名義結(jié)匯成人民幣相繼轉(zhuǎn)走，中介以收取手續(xù)費(fèi)的名義從中獲利。按照約定，中介按每100萬(wàn)美元收取12.5%-18%不等比例的人民幣作為手續(xù)費(fèi)，即每組織100萬(wàn)美元的“招商引資投資”，中介（中間人）即可獲得人民幣12.5萬(wàn)-18萬(wàn)元的“獎(jiǎng)勵(lì)”。

澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾剑€有一種情況是當(dāng)?shù)卣抗I(yè)土地出讓來(lái)搭配“外資”任務(wù)，即作為租用土地的附加條件?；窗彩幸还纠习逶诰降挠崋?wèn)筆錄中提到，2012年初他看好工業(yè)園區(qū)內(nèi)的一塊地，想要作為廠房。當(dāng)時(shí)園區(qū)負(fù)責(zé)人同意他買下這塊地，但簽協(xié)議是有個(gè)附加條件，“要求我介紹一個(gè)200萬(wàn)美元以上的外資企業(yè)”。

幫政府聯(lián)系外資的中介被公訴

通過(guò)幫助基層政府實(shí)現(xiàn)“招商引資”的中介人員，在案發(fā)后因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被起訴。

以淮安市淮陰區(qū)法院審理的一起“非法經(jīng)營(yíng)案”為例，黃蘭英等7人被指非法經(jīng)營(yíng)外匯金額達(dá)人民幣29.7724億元。

檢察院在起訴書中公開了上述“掮客”們的操作手法：黃蘭英組織境外美元，通過(guò)王永東、蔡寶龍、莊立新、王正榮、趙澤渠、吳金海的聯(lián)系，將境外美元以招商引資投資款的名義，匯入政府指定的企業(yè)賬戶；注冊(cè)驗(yàn)資完成后，黃蘭英等人在政府或相關(guān)企業(yè)的協(xié)助下，立即以支付虛假的工程款、設(shè)備款等名義申請(qǐng)銀行結(jié)匯成人民幣，款項(xiàng)再轉(zhuǎn)入黃蘭英等人指定的賬戶。

為了逃避銀行對(duì)外匯資金的監(jiān)管，黃蘭英從親戚朋友處借用幾十張身份證辦理銀行卡、專門用于接收、過(guò)渡、轉(zhuǎn)移資金。

這些中介“掮客”在幫助政府“招商引資”時(shí)，也料到了他們可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。于是，在與政府“合作”之前，他們都會(huì)索要一份蓋有政府公章的《承諾書》作為自己的“護(hù)身符”。而一些基層政府為了實(shí)現(xiàn)“招商引資”的目標(biāo)，往往也會(huì)樂(lè)簽訂這類《承諾書》，承諾“如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由政府承擔(dān)”、與某某（中介）無(wú)關(guān)。

這種《承諾書》格式基本一致，通常是一個(gè)事項(xiàng)，簽一個(gè)承諾書。以被告人趙澤渠獲得的一份蓋有政府公章的承諾書為例：

“金勝飾品有限公司系……政府招商引資企業(yè)，我單位現(xiàn)委托趙澤渠，于2012年4月30日前匯600萬(wàn)美元，到金勝飾品有限指定資本金賬戶，賬號(hào)： 59700××××××××××××。資金到賬當(dāng)天，由我單位提供相關(guān)結(jié)匯資料，并按時(shí)匯率結(jié)匯，我單位承諾到賬3日內(nèi)，把結(jié)匯所得人民幣匯到趙澤渠指定賬戶。我單位按每100萬(wàn)美元獎(jiǎng)勵(lì)13萬(wàn)元人民幣。我單位承諾如發(fā)生意外，產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由我單位承擔(dān)與趙某無(wú)關(guān)。外匯結(jié)匯并匯出后，承諾書原件退還我單位。”

不過(guò)，相關(guān)證人的詢問(wèn)筆錄顯示，政府負(fù)責(zé)招商引資工作的相關(guān)負(fù)責(zé)人，大都否認(rèn)曾簽署此類協(xié)議。

“我們認(rèn)為，本案證人系政府負(fù)責(zé)招商引資工作的分管人員和負(fù)責(zé)人，也是犯罪的主體，與本案有利害關(guān)系，不排除證人趨利避害、推卸責(zé)任的可能”。本案一審時(shí)的被告人趙澤渠的辯護(hù)人、上海都邦律師事務(wù)所陸鳳陽(yáng)律師告訴澎湃新聞。

他認(rèn)為，趙澤渠等人是受政府所托，幫地方政府完成招商引資任務(wù)。陸鳳陽(yáng)說(shuō)，上述招商引資中的作假行為，主要行為是由政府人員完成，趙澤渠等中介人員僅起到了幫助、輔助的作用，但政府相關(guān)人員被沒(méi)有被追究刑事責(zé)任。

2013年5月22日，淮安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)黃蘭英等人立案?jìng)刹椤Ｒ蛏嫦臃欠ń?jīng)營(yíng)罪，2013年11月到12月，黃蘭英、王永東、趙澤渠等7人相繼被淮安市公安局刑事拘留。

2015年12月21日，本案一審判決。黃蘭英等7人“犯非法經(jīng)營(yíng)罪”，分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月至三年不等，且全部被執(zhí)行緩刑，同時(shí)被處罰金60萬(wàn)元至900萬(wàn)元不等，追繳違法所得。

上述7名被告人中，已有5人提起上訴。本案的二審，淮安市中級(jí)法院將于近期開庭審理。