著名歌唱家被電信詐騙2000萬港幣 警方跨國追捕
近年來,公安機(jī)關(guān)全力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,不斷破獲大案,斬?cái)嘀T多詐騙鏈條,但不法分子仍猖獗作案。在重拳打擊之下,不法分子為何有恃無恐?其背后的社會原因值得深思。
重大案件總在不經(jīng)意間發(fā)生。快餐式的閱讀后,案件又會不經(jīng)意間從你腦海消逝。其實(shí),有些案件值得留在你心底,因?yàn)槠渲杏猩⒂械赖?、有法治、有警?hellip;…每周,《法制日報(bào)》案件版都會推出“案件特稿”欄目,為你解讀上周重大案件,體會其中法理情。
上周,中國警方將254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國的消息引起社會關(guān)注。近年來,公安機(jī)關(guān)全力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,不斷破獲大案,斬?cái)嘀T多詐騙鏈條,但不法分子仍猖獗作案。在重拳打擊之下,不法分子為何有恃無恐?其背后的社會原因值得深思。
破案過程仿佛大片上演!
9月的一天,柬埔寨,一個(gè)地處海邊的豪華別墅區(qū)外面。
金色沙灘上,幾個(gè)穿著沙灘褲的男子,帶著泳衣,四處閑逛。一旦有中國人從別墅出來,他們就上前搭訕:“兄弟,你們也是中國人,來旅游的嗎?幫我推薦一下哪里比較好玩?”
10月31日,當(dāng)?shù)鼐經(jīng)_進(jìn)別墅,多人被抓。
謎底至此揭開,在別墅外面閑逛的男子并非游客,而是從中國內(nèi)地專程趕至此處查處電信詐騙案的警察,別墅中藏著涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人。
11月10日,數(shù)百名中國民警,分別從印度尼西亞雅加達(dá)、柬埔寨金邊乘坐4架專機(jī),將254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國。至此,涉及內(nèi)地20多個(gè)省區(qū)市及香港的4000余起特大跨國跨境電信詐騙案一舉告破。
跨國打擊
今年7月24日,居住在我國香港的著名民族聲樂歌唱家李遠(yuǎn)榕突然接到一個(gè)電話。
電話那頭,一個(gè)陌生男聲說:“我是香港郵政總局職員,您有郵件被扣在內(nèi)地公安局。請撥打×××電話。”
李遠(yuǎn)榕并無警覺,結(jié)果電話幾經(jīng)轉(zhuǎn)接,一個(gè)“最高人民檢察院人員”說:“你與丈夫牽涉進(jìn)了一宗特大詐騙案!”
這一下把她嚇住了。她的丈夫,是二胡大師王國潼。
7月27日,她再次接到這個(gè)人的電話:“只要你繳納‘無罪保證金’到一個(gè)內(nèi)地銀行戶口×××,我就幫你們疏通,擺平這件事!”
兩位藝術(shù)家一時(shí)亂了方寸,按騙子指示,先后7次到銀行及兌換店匯款,總計(jì)損失約2000萬港元。后來,他們懷疑受騙,報(bào)了警。
香港警方說,李遠(yuǎn)榕是目前香港電信詐騙案中涉及金額最大的受害者,所幸其中近半騙款因未被騙子取走而及時(shí)追回。
李遠(yuǎn)榕并非唯一的受害人。
上海警方通過梳理今年7月以來接報(bào)的、由印度尼西亞發(fā)起主叫的45000余條電話數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)453名疑似電信詐騙受害人,通過逐一走訪,從中發(fā)現(xiàn)13條指向印尼具體方位的重大線索。
廣東、北京、浙江……具有類似經(jīng)歷的受害人居住范圍越來越廣,涉及20多個(gè)省份,人數(shù)達(dá)到幾千人。
此后,在公安部統(tǒng)一部署下,廣東、上海、北京等省市公安廳組織了專案組。專案組從香港警方通報(bào)的同類案件中,借助大數(shù)據(jù)平臺,排查出一個(gè)跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
10月初,公安部派出工作組分赴印尼、柬埔寨,聯(lián)手我國臺灣、香港與當(dāng)?shù)鼐介_展專案偵查打擊。工作組充分利用外交和國際警務(wù)合作渠道,克服種種困難和障礙,落地查找犯罪窩點(diǎn),收集固定犯罪證據(jù)。經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)和艱苦細(xì)致的縝密偵查,工作組摸清了多個(gè)網(wǎng)絡(luò)和組織構(gòu)成,查明了多個(gè)作案窩點(diǎn)及組織成員藏身之處。
其中,在柬埔寨,警方鎖定的一個(gè)犯罪嫌疑人落腳點(diǎn)位于一個(gè)豪華別墅區(qū)。
為了不打草驚蛇,民警假扮游客,租了自行車在別墅區(qū)周圍閑逛。“有時(shí)候,我們會假裝車壞了,站在那里,聽從小區(qū)出來的中國人聊天。了解到的信息是細(xì)碎的,比如哪幢樓里住著中國人。”據(jù)辦案民警說。
隨后,辦案民警在附近找了家賓館,蹲點(diǎn)觀察別墅區(qū)。他們很快注意到一幢別墅的“異常”,24小時(shí)燈火通明。
據(jù)民警介紹:“他們有幾個(gè)大廚專門燒飯,時(shí)常還會到外面聚餐。實(shí)行的是輪休制,確保24小時(shí)有人值班,偶爾輪休時(shí),還結(jié)伴度假。”
在印尼首都雅加達(dá),中國警方經(jīng)走訪排查,鎖定詐騙“話務(wù)組”設(shè)在印尼的雅加達(dá)、巴厘島、泗水等地,其中泗水的窩點(diǎn),是一棟占地400多平方米的別墅,有4層,內(nèi)設(shè)電梯。第二層上百平方米的大房間內(nèi),密密麻麻擺滿上下鋪的鋼絲床。
10月19日,聯(lián)合抓捕行動開始,警方搗毀電信詐騙犯罪窩點(diǎn)8處,抓獲犯罪嫌疑人224名。與此同時(shí),廣東省公安機(jī)關(guān)部署警力在境內(nèi)開展同步抓捕,抓獲從印尼、菲律賓等地入境回國的犯罪嫌疑人39人。
10月31日,警方在柬埔寨同樣采取了抓捕行動,抓獲犯罪嫌疑人168名。
警方在現(xiàn)場查獲了大量的電話號碼和公民信息資料。在“話務(wù)員”的工作臺上放著詐騙“劇本”。“話務(wù)員”在本子上記錄著各地被騙人員的姓名、電話等。
11月10日9時(shí)許,4架中國民航包機(jī)分別在北京首都、上海浦東、杭州蕭山和廣州白云機(jī)場降落,254名大陸犯罪嫌疑人被中國警方押解回國。
頂風(fēng)作案
“公安部門提醒你,你有一封緊急公文尚未領(lǐng)取。請按零聽取語音通知。”你是否也接過這樣的詐騙電話?這樣的電話大多來自廣東電白、廣西賓陽、海南儋州等全國打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的8個(gè)重點(diǎn)整治地區(qū)。
據(jù)儋州市公安局副局長周有武介紹,近10年來,儋州電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法不斷翻新,梳理下來,分為幾個(gè)時(shí)期。
2006年年初,儋州最早出現(xiàn)的電信詐騙犯罪,是犯罪嫌疑人在網(wǎng)吧內(nèi)發(fā)布所謂中獎信息,騙取辦理獎品所需的手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)金等。
2007年至2008年,犯罪嫌疑人安裝私人用戶寬帶,虛假登記寬帶用戶地址、姓名,使用小靈通作為客服電話詐騙。
2010年至2014年,犯罪嫌疑人使用“網(wǎng)絡(luò)400電話”,作為客服電話進(jìn)行呼轉(zhuǎn),并從常規(guī)到前臺或銀行自動取款轉(zhuǎn)為網(wǎng)上銀行、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等轉(zhuǎn)移贓款。
從2014年起,犯罪嫌疑人冒充機(jī)場售票中心工作人員,實(shí)施機(jī)票改簽退票詐騙,這類案件占全部電信詐騙案件的60%。
電信詐騙受害者少則數(shù)月數(shù)年收入、多則一生積蓄瞬間化為烏有。因此,10年間,電信詐騙案件一直撥動著人們的神經(jīng),尤其是重大電信詐騙案件。
2009年11月3日上午,北京警方接到家住北京市海淀區(qū)的張女士報(bào)警稱,有人冒充公安局、檢察院工作人員,謊稱她電話欠費(fèi),要求她將存款全部集中在一個(gè)銀行卡賬戶內(nèi),并提供該賬戶網(wǎng)上銀行的用戶名和密碼,最終騙走她1000多萬元存款。
北京警方立即組成專案組展開調(diào)查。專案組發(fā)現(xiàn),案件發(fā)生后短短幾天內(nèi),犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上銀行,將被騙的1071萬余元迅速轉(zhuǎn)賬到江蘇、廣東等地多個(gè)賬戶。
同年12月初,專案組在江蘇省張家港市發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人從ATM機(jī)取款的畫面,并鎖定了來自臺灣的葉姓男子等3人有重大嫌疑。12月20日,專案組在無錫將3名犯罪嫌疑人抓獲,并起獲84張銀行卡。此后,警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。
今年4月,上海警方也披露了一起涉案上千萬元的電信詐騙案,兩位被害人都曾接受過電信詐騙的防范宣傳,但最終還是對騙子言聽計(jì)從,“傾囊而出”,毫不設(shè)防,令人驚訝,也發(fā)人深省。
今年2月15日,上海警方接到69歲的虞女士報(bào)案:去年7月24日,她在上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)的家中接到一個(gè)“400”開頭的電話,自稱是順豐快遞客服,對方核對了她的姓名和身份證號碼,說她有一份快遞寄往香港,里面有100多張信用卡。虞女士說沒有郵寄過這樣的快遞,順豐客服就給了她一個(gè)號碼,說是上海市公安局松江分局的電話,要她報(bào)警。
虞女士連忙撥打這個(gè)電話,電話中一名自稱“江峰”的警官告訴虞女士:調(diào)查顯示虞女士與一個(gè)名叫“高強(qiáng)”的男子一起涉嫌通過招商銀行洗黑錢218萬元,“高強(qiáng)”分給虞女士21萬元,現(xiàn)在需要清查虞女士的財(cái)產(chǎn)。
這位“警官”隨后又給了虞女士一個(gè)法院網(wǎng)站,虞女士登錄后發(fā)現(xiàn)上面竟有自己的“通緝令”,大驚失色,連忙按照對方要求開通了自己工商銀行儲蓄卡的網(wǎng)上銀行。
問清虞女士存款后,“江警官”又為虞女士找到一家房屋抵押公司,讓她將徐涇鎮(zhèn)房屋抵押,并將房屋抵押錢款48.9萬余元也轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲蓄卡內(nèi)。
去年8月22日至今年1月20日,“江警官”電話指揮虞女士在家中不斷通過網(wǎng)上銀行方式轉(zhuǎn)賬匯款。
在此期間,虞女士又將自己的積蓄850萬余元分多次轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲蓄卡,隨后也被轉(zhuǎn)走。虞女士隨后發(fā)覺被騙,連忙前往派出所報(bào)案。此時(shí),她已經(jīng)先后損失人民幣1482萬元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2013年,北京因通訊信息詐騙犯罪導(dǎo)致群眾經(jīng)濟(jì)損失13億元,浙江近8億元,上海為5億元,重慶為3億元,天津?yàn)?.8億元。另據(jù)媒體披露,近年來,因通訊信息詐騙導(dǎo)致的老百姓損失每年達(dá)100多億元。
巨額損失的背后,是電信詐騙案件泛濫。
多地警方表示,如果算上老百姓受騙未報(bào)的案件以及詐騙未遂的案件,發(fā)案量與損失金額至少翻一番。
值得特別注意的是,在每年幾十萬起電信詐騙案件背后,是犯罪團(tuán)伙撥往手機(jī)和固定電話用戶的海量詐騙電話。
公安部刑偵局偵辦的一起專案,5個(gè)月內(nèi)截獲2400萬個(gè)詐騙電話。
2014年1月至5月中旬,天津警方“防范通訊信息詐騙語音反制詐騙平臺”共采集到境外呼入天津的國際主叫話單數(shù)為1410萬次,遠(yuǎn)超正常的月均約30萬次,其中絕大部分為詐騙電話。
如何根治
老百姓遭遇電信詐騙屢見不鮮。
因此,為了提醒大家防騙,我們隨處可以看到在公共場所、居民小區(qū)內(nèi)張貼上墻的警示提醒,報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)上也有民警宣傳的防騙知識。
人們到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)時(shí),都有工作人員詢問并讓我們填寫說明,以防上當(dāng)受騙。
可奇怪的是,為什么還總有人在前赴后繼地上當(dāng)受騙遭受損失?而且,從數(shù)據(jù)可以看出,電信詐騙在全國呈高發(fā)態(tài)勢。這又是為什么呢?
據(jù)了解,電信詐騙作為一種新型詐騙方法,通常以集團(tuán)化、專業(yè)化方式作案?？此茝?fù)雜的操作,其實(shí)所需的“道具”并不多。
從近些年破獲的案件來看,不法分子只需要建一個(gè)假網(wǎng)站,租一個(gè)電信服務(wù)器,購買和辦理一些電話卡和銀行卡即可“開張”。通過精心編寫的詐騙“腳本”,騙取受害者信任后,讓受害者將自己銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)入不法分子指定的銀行賬戶。
警方表示,電信詐騙有兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),就是“詐騙電話”和“銀行轉(zhuǎn)賬”。
不法分子利用任意顯號軟件、非法改號軟件、“400”電話捆綁轉(zhuǎn)接技術(shù)以及電話群撥、網(wǎng)絡(luò)短信群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話對接等技術(shù)手段,可以使其撥打過來的電話來電顯示成其需要的任意號碼,以此蒙騙被害人。
“鏟除了電信詐騙賴以生存的網(wǎng)絡(luò)平臺,電信詐騙犯罪就無法實(shí)施。”有警方人士表示。其建議通過立法,加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)、國際語音來電接轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息的監(jiān)管控制,嚴(yán)防非法的網(wǎng)絡(luò)語音來電接入境內(nèi)。
北京郵電大學(xué)教授曾劍秋表示,由于網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)的復(fù)雜性,使得監(jiān)管的難度過大,而且不法分子越來越多地在境外實(shí)施電信詐騙,運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)也處于“被欺騙”狀態(tài)。
針對當(dāng)前超過80%的詐騙電話都來自海外的情況,中國移動采用在國際關(guān)口局對主叫號碼加前綴的方式(長于8位號碼加“00”,否則加“000195”),以提醒用戶此為國際來話；并從2013年6月開始,在國際局對“ 86”開頭的違規(guī)國際來話實(shí)施攔截,目前月均攔截190余萬次。
“更好的做法,是將對電信詐騙的防范重點(diǎn),設(shè)置在銀行環(huán)節(jié)。”北京市某區(qū)法院經(jīng)濟(jì)庭梁法官說,防范電信詐騙的重點(diǎn),其實(shí)不僅是詐騙發(fā)生之后的追蹤和抓捕,而是通過銀行賬戶信息跟蹤限制詐騙人的資金流動并予以鎖定。
電信詐騙主要是通過網(wǎng)上銀行或銀行轉(zhuǎn)賬方式將受害人的錢提走。電信詐騙成功后,犯罪嫌疑人會在銀行資金到賬的第一時(shí)間,通過網(wǎng)絡(luò)銀行將數(shù)額巨大的贓款層層分解到十幾個(gè)甚至幾十個(gè)下級銀行賬戶,并按照ATM機(jī)提款上限再次分解到眾多銀行賬號中,迅速組織人員提現(xiàn)。
該警方人士說,銀行出于自己利益最大化的考量,一方面不斷爭取更多的開戶數(shù)量造成信用卡泛濫,而另一方面對資金的多級轉(zhuǎn)賬分解又疏于監(jiān)管。這無疑為電信詐騙的實(shí)施提供了條件。
該警方人士呼吁,應(yīng)盡快建立銀行賬戶網(wǎng)上快速凍結(jié)綠色通道。針對電信詐騙犯罪特點(diǎn),通過立法簡化凍結(jié)手續(xù),建立實(shí)施網(wǎng)上快速臨時(shí)凍結(jié)措施,最大程度地減少受害群眾的財(cái)產(chǎn)損失。
好在中央已經(jīng)下決心打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。
今年6月,國務(wù)院批準(zhǔn)建立了由23個(gè)部門和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度。
10月10日,聯(lián)席會議制度召開了第一次會議。一個(gè)月后,經(jīng)公安部協(xié)調(diào),這起特大跨國跨境電信詐騙案告破,254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國。
中國人民公安大學(xué)教授王大偉提醒說,騙子騙人往往是“病”字頭底下一個(gè)“知”字,他往往是用你的癡心,比如說有的女孩子是花癡,有的男孩子是錢癡。防范電信詐騙就要“內(nèi)去癡心”。
“詐騙案往往最后要的是什么?要的是錢,所以你不給他匯錢他就沒有辦法,這是我們最后的撒手锏。”王大偉說。(
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