警方披露 中國(guó)明明商 傳銷(xiāo)組織借高額返利騙財(cái)內(nèi)幕

　　 全民借助銀行 是瘋狂游戲

　　打擊經(jīng)濟(jì)犯罪破案會(huì)戰(zhàn)典型案例

　　 一個(gè)人一年可發(fā)展4096人，籌集資金可達(dá)1640多萬(wàn)元。 在黑龍江省齊齊哈爾市富?？h看守所，前不久落網(wǎng)的 中國(guó)明明商 傳銷(xiāo)組織第三任全國(guó)總頭目曹某對(duì)《法制日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

　　就在一年前，該傳銷(xiāo)組織首任總頭目鮑某某及其接班人宗某被遼寧省大連市公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　隨著曹某的落網(wǎng)，這一涉及全國(guó)22個(gè)省市的特大傳銷(xiāo)組織最終浮出水面。該傳銷(xiāo)組織自2011年6月以來(lái)，在黑龍江省發(fā)展下線6000余人、涉案金額達(dá)2100余萬(wàn)元，涉及9個(gè)地市。

　　 案件涉及面廣、人數(shù)眾多、發(fā)展蔓延快，往往這邊頭目剛打掉，那邊馬上又有新的接任者了。 7月上旬，《法制日?qǐng)?bào)》記者深入齊齊哈爾、大連等地，逐一還原 中國(guó)明明商 傳銷(xiāo)組織的背后黑幕。

　　返利原則實(shí)際不能實(shí)現(xiàn)

　　 中國(guó)明明商 全稱(chēng)為 中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)全民互助明明商 ，2010年7月成立。該組織假冒中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和文化部合作平臺(tái)名義，虛構(gòu)成立所謂的 中國(guó)全民借助銀行 ，以借款高額返利為誘餌，以生根發(fā)芽的方式發(fā)展下線。

　　加入明明商的人，稱(chēng)為 環(huán)民 。但要想成為 環(huán)民 ，還需要通過(guò)介紹人繳納3990元 支助金 ，并填寫(xiě)辦理 中國(guó)全民借助銀行卡 。

　　 環(huán)民 生根發(fā)芽后，也就是發(fā)展兩個(gè)下線，就成為薪種。生根發(fā)芽后的第三個(gè)月， 環(huán)民 就可以 開(kāi)支 了：第一個(gè)月2000元，第二個(gè)月500元，第三個(gè)月1000元，第四個(gè)月5000元，第五個(gè)月8000元，之后是14000元，再之后每個(gè)月在上一個(gè)月的基礎(chǔ)上翻番。

　　但 環(huán)民 如果想按照上述規(guī)則得到返利，就必須將這種生根發(fā)芽發(fā)展下線的方式不間斷進(jìn)行下去。如果中間任何一個(gè)環(huán)節(jié)的下線在一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有繼續(xù)發(fā)展下線收取入會(huì)費(fèi)，那么人員和資金鏈條隨即斷裂， 環(huán)民 則無(wú)法得到返利。

　　 中國(guó)明明商 宣稱(chēng)，兩年 環(huán)民 就可累計(jì)返利319萬(wàn)元。

　　據(jù)辦案民警介紹，明明商其實(shí)是按照不能實(shí)現(xiàn)的返利原則進(jìn)行返利，達(dá)到騙取 環(huán)民 入會(huì)費(fèi)的目的。

　　 環(huán)民 都有一夜暴富心態(tài)

　　記者驅(qū)車(chē)走了4個(gè)多小時(shí)，從哈爾濱來(lái)到富?？h。

　　 明明商傳銷(xiāo)速度之快、蔓延之廣，令人震驚。 富?？h公安局副局長(zhǎng)劉廣宇說(shuō)。

　　據(jù)介紹， 中國(guó)明明商 黑龍江負(fù)責(zé)人王某某僅用了1個(gè)月時(shí)間，銀行卡上就匯聚400多萬(wàn)元資金。

　　在齊齊哈爾市女子看守所，《法制日?qǐng)?bào)》記者見(jiàn)到了王某某。59歲的她，2011年7月加入明明商。

　　 當(dāng)時(shí)一個(gè)老鄰居給了我兩套宣傳資料，說(shuō)是一個(gè)扶貧組織，宣揚(yáng)中國(guó)和諧文化，還發(fā)放中國(guó)全民借助銀行卡。買(mǎi)了這個(gè)卡就可以成為 環(huán)民,介紹兩人就可以生根發(fā)芽。 王某某說(shuō)， 當(dāng)時(shí)感覺(jué)像是互助性質(zhì)的，4000多元也不是大錢(qián)，但大家的錢(qián)聚在一起就能干大事兒 。

　　2011年3月，王某某開(kāi)始負(fù)責(zé)黑龍江省發(fā)卡、收款，然后往北京打錢(qián)。 組織上拿我的身份證在北京建了一個(gè)賬戶(hù)，打到我卡上的錢(qián)越來(lái)越多。僅9月份，我賬戶(hù)上就有了400多萬(wàn)元，賣(mài)出了一萬(wàn)多張中國(guó)全民借助銀行卡。 王某某回憶說(shuō)。

　　記者問(wèn)： 你不知道這是傳銷(xiāo)組織嗎？

　　 我也有這個(gè)擔(dān)憂(yōu)，最后一個(gè)進(jìn)來(lái)的 環(huán)民怎么辦？曹某解釋說(shuō)，要搞創(chuàng)業(yè)革命，品牌代理。我就接受了。 王某某說(shuō)。

　　 參加該組織的人都有一夜暴富的心態(tài)。 劉廣宇介紹說(shuō)， 環(huán)民 周某某僅在該縣就發(fā)展了147人，得款58萬(wàn)元。

　　民警馬不停蹄抓獲頭目

　　2011年8月19日，大連市警方了解到有傳銷(xiāo)組織近2000人要在高新園區(qū)搞秘密聚會(huì)。

　　當(dāng)晚10時(shí)許，高新園區(qū)公安分局全警出動(dòng)，分成十幾個(gè)小組前去摸情況。

　　明明商組織嚴(yán)密，戒備很?chē)?yán)，參會(huì)的人都有牌證。民警喬裝打扮成會(huì)務(wù)安保人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，了解到是明明商傳銷(xiāo)組織在大連開(kāi)會(huì)。

　　第二天凌晨5時(shí)許，大連市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、大連市工商局、高新園區(qū)公安分局聯(lián)合將大連安博培訓(xùn)學(xué)校控制。但該傳銷(xiāo)組織總部的頭目鮑某某聽(tīng)到風(fēng)聲就撤了，沒(méi)有到大連。

　　當(dāng)天，公安機(jī)關(guān)清點(diǎn)排查1800人，當(dāng)場(chǎng)抓獲傳銷(xiāo)骨干4人。

　　 我們掌握另一負(fù)責(zé)人董某在會(huì)場(chǎng)，但由于情況一時(shí)摸不清楚，等發(fā)現(xiàn)時(shí)他已經(jīng)驅(qū)車(chē)奔營(yíng)口了。20日晚10時(shí)許，追捕小組趕到營(yíng)口，發(fā)現(xiàn)董某將車(chē)停在營(yíng)口親戚家，人又跑了。 高新園區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)方雷說(shuō)。

　　追捕小組到達(dá)沈陽(yáng)后，兵分兩路：一路在沈陽(yáng)火車(chē)南站，一路在北站，像大海撈針一樣找人。當(dāng)?shù)弥郴焐狭肆璩?點(diǎn)多鐘去往北京的火車(chē)時(shí)，民警當(dāng)即決定坐飛機(jī)到北京。這時(shí)，方雷已經(jīng)好幾天沒(méi)有合過(guò)眼了。

　　在北京，方雷他們追蹤董某時(shí)還發(fā)現(xiàn)，鮑某某在北京市昌平區(qū)一個(gè)大院里出現(xiàn)過(guò)。民警在門(mén)口蹲守了一天一夜，終于將其抓獲。

　　 要拯救全中國(guó)！ 被抓時(shí)，鮑某某交代成立 中國(guó)明明商 的目的。

　　此時(shí)，鮑某某的名義工資一個(gè)月已達(dá)十幾萬(wàn)元。鮑某某被抓后，明明商高層起了內(nèi)訌，大家都想取而代之。最終，宗某成為了明明商總領(lǐng)航人。

　　結(jié)構(gòu)如同韭菜割了又長(zhǎng)

　　 該傳銷(xiāo)組織的新加入者被稱(chēng)為根和芽，其上線稱(chēng)為薪種，種被打掉，根和芽會(huì)繼續(xù)變成種生根發(fā)芽，繼續(xù)發(fā)展下去，領(lǐng)航人抓了好幾撥，但就跟割韭菜似的，割了一撥馬上又長(zhǎng)出一撥。 方雷說(shuō)。

　　黑龍江省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)鄒玉祥介紹說(shuō)，明明商傳銷(xiāo)組織多線多點(diǎn)開(kāi)花，一個(gè)城市中可以有多個(gè)明明商頭目，他們互相之間誰(shuí)也不認(rèn)識(shí)，這不同于以往 拉人頭 式傳銷(xiāo)組織，給偵破工作帶來(lái)了難度。

　　記者了解到，2012年3月以來(lái)，公安部經(jīng)偵局按照 先打頭，后掃面 的偵辦模式，先后部署山西、黑龍江、吉林等地公安機(jī)關(guān)對(duì)本地區(qū)明明商主要頭目進(jìn)行打擊，并深入摸排該組織的人員架構(gòu)和活動(dòng)情況。

　　5月11日，公安部部署涉案省份公安機(jī)關(guān)開(kāi)展集群戰(zhàn)役收網(wǎng)行動(dòng)。5月18日至31日，黑龍江、山西、遼寧、天津、吉林等地公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力1100余名，成功偵破這一特大傳銷(xiāo)犯罪案件，立案86起，抓獲犯罪嫌疑人97名，查扣、凍結(jié)涉案資金527萬(wàn)元。

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